Jun 19, 2026
Law and Order
CFTC Prohíbe Permanentemente a Alex Mashinsky Operar en Mercados Regulados Tras Caso Celsius
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha resuelto su acción de cumplimiento de 2023 contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, prohibiéndole permanentemente operar en mercados regulados por la CFTC. La orden de consentimiento también impone una prohibición permanente de registro ante la CFTC al exfundador cripto, y marca la finalización del primer caso del regulador contra una plataforma de préstamos de activos digitales, según su comunicado de prensa de 2023. Mashi...
May 30, 2026
Law and Order
Fundador de Celsius, Alex Mashinsky, Solicita Anular su Condena de 12 Años por Fraude Cripto
Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de la extinta plataforma de préstamos cripto Celsius, busca anular su condena de 12 años de prisión, según una nueva moción presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. La moción para anular la sentencia, escrita a mano por Mashinsky, citó asesoría legal ineficaz y el principio del "fruto del árbol envenenado" como fundamentos para su anulación. Mashinsky, quien se declaró culpable de cargos por fraude en materias primas...
Apr 30, 2026
Law and Order
Alex Mashinsky Fundador de Celsius Acuerda Pagar $10 Millones a la FTC y Queda Vetado de por Vida de las Criptomonedas
Alex Mashinsky, exCEO y fundador de la colapsada plataforma de préstamos cripto Celsius Network, llegó a un acuerdo de $10 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC) que le prohíbe permanentemente trabajar en la industria de las criptomonedas. La FTC inicialmente obtuvo una sentencia de $4.700 millones contra Mashinsky vinculada a las pérdidas del colapso de Celsius, aunque la gran mayoría de ese monto fue suspendida, y solo se requiere el pago de $10 millones. "Mashinsky queda permanen...
Jun 20, 2025
Business
Ex CEO de Celsius Renuncia a Todos los Reclamos Sobre Ingresos de la Quiebra
El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, ha acordado renunciar a todos los reclamos sobre los activos del prestamista de criptomonedas en quiebra, allanando el camino para distribuciones adicionales a los acreedores. El acuerdo, presentado el lunes en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, prohíbe a Mashinsky y a tres entidades relacionadas (AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC y Koala3 LLC) recibir cualquier ganancia de la quiebra. Todos los reclamos de Mas...
Dec 4, 2024
Law and Order
Alex Mashinsky, Fundador de Celsius, se Declarará Culpable de Cargos de Fraude: Reuters
Alex Mashinsky, fundador y ex CEO del prestamista de criptomonedas colapsado Celsius, se declarará culpable de cargos federales de fraude en Estados Unidos, según informó Reuters el martes. Mashinsky reportadamente dijo en una audiencia judicial que se declararía culpable de dos de los siete cargos de fraude presentados en su contra: fraude de materias primas y conspiración para manipular el precio del token CEL de la firma. El juicio del desacreditado fundador del ecosistema cripto estaba progr...
Sep 26, 2023
Business
Acreedores de Celsius Network Aprueban Plan de Reestructuración de $2.000 Millones
Más del 98% de los grupos de acreedores del insolvente prestamista de criptomonedas Celsius han votado a favor del plan de reorganización propuesto, que devolverá entre el 67% y el 85% de sus inversiones. Además, los acreedores de Celsius obtendrán participación en una nueva entidad formada, tentativamente llamada "NewCo", según una declaración de votación presentada por la agencia de reestructuración Stretto el 25 de septiembre. El plan de reorganización fue aprobado a pesar de las objeciones d...
Sep 15, 2023
Law and Order
Ejecutivo de Celsius se Declara Culpable de Fraude, y Cooperará en Caso Contra el CEO
Roni Cohen-Pavon, de 36 años, ex ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra de Alex Mashinsky, Celsius Network, se ha declarado culpable de cuatro cargos penales, según documentos judiciales compartidos por Inner City Press. Cohen-Pavon enfrenta una pena máxima combinada de 65 años por cargos relacionados con la manipulación de mercado de un valor relacionada con el token CEL y fraude electrónico. Además de su condena de prisión, Cohen-Pavon deberá hacer una restitución...
Jul 14, 2023
Business
Tribunal de EE.UU. Fija Fianza Del ex CEO de Celsius en $40 millones
Alex Mashinsky, el ex CEO del colapsado prestamista de criptomonedas Celsius Network, será puesto en libertad bajo fianza después de ser arrestado y acusado de fraude el jueves. Según documentos judiciales, Mashinsky ha aceptado una fianza de reconocimiento personal de $40 millones, la cual debe ser firmada por su esposa antes del viernes 14 de julio y por otra persona financieramente responsable, que aún está por identificar, antes del 21 de julio. Según el acuerdo, Mashinsky debe entregar sus...
Jul 13, 2023
Business
Ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, es Arrestado: la SEC, la CFTC y la FTC lo Demandan Por Fraude
Celsius y su ex CEO Alex Mashinsky han sido objeto de una serie de demandas y acusaciones por parte de varias agencias estadounidenses. Desde el DoJ, la SEC, CFTC y la FTC, aquí están todas las acusaciones contra el prestamista de criptomonedas en quiebra y Mashinsky. El DoJ ha acusado a Mashinsky y al director de ingresos de la empresa, Roni Cohen-Pavon, junto con otros empleados, de "orquestar un plan para inflar el precio del token propietario de Celsius, CEL". También alegan que los material...
Jul 12, 2023
Business
Celsius Exige a StakeHound Que Devuelva $150 Millones en Ethereum, Polygon y Polkadot
El prestamista de criptomonedas en quiebra, Celsius, ha acusado a StakeHound de no devolver $150 millones en tokens diversos que había confiado a la plataforma de staking líquido. En una demanda presentada como parte del proceso de quiebra en curso de Celsius, los abogados también alegaron que StakeHound había violado las reglas de quiebra al iniciar un procedimiento de arbitraje contra el negocio en Suiza. Nivelando acusaciones de incumplimiento de contrato y "mala conducta intencional" contra...
Jul 6, 2023
Business
La CFTC Considera Presentar Nuevo Caso Contra Celsius Network y su ex CEO Mashinsky
La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha concluido que el prestamista de criptomonedas en quiebra y su ex CEO Alex Mashinsky violaron las normas estadounidenses antes del colapso de la empresa el año pasado, según un informe de Bloomberg que cita fuentes no identificadas. Celsius era una popular plataforma de préstamos de criptomonedas que permitía a los usuarios depositar dinero en efectivo y obtener rendimientos sobre sus activos digitales. La empresa con sede en Nuev...
Feb 10, 2023
Business
Celsius Busca Recaudar $14,4M Vendiendo Cupones de Minería de Bitcoin
En otro intento de recaudar fondos para pagar a sus acreedores, el prestamista de criptomonedas Celsius, ahora en bancarrota, pretende vender 14,4 millones de dólares en cupones y créditos de la empresa de minería de Bitcoin Bitmain. El acuerdo propuesto, presentado ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York el jueves, comprende 7,4 millones de dólares en cupones que dan a los propietarios un descuento entre el 10%-30% en futuras compras de equipos de minería de Bi...
Feb 9, 2023
Business
Acreedores de Celsius Advierten Que Proceso Burocrático Podría "Quemar" Sus Fondos
Las personas implicadas en el caso de quiebra de Celsius se opusieron a una moción presentada por el difunto prestamista de criptomonedas que ampliaría un plazo clave por segunda vez. Desde que se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en julio del año pasado, la empresa ha tenido el derecho exclusivo de presentar un plan de reestructuración para el prestamista. En diciembre, el tribunal que supervisa el caso de bancarrota del Capítulo 11 de Celsius amplió ese plazo para Celsius hasta el 15 de febr...
Feb 1, 2023
Business
Usuarios Elegibles Podrán Retirar Fondos Atrapados en Celsius —Pero Quienes Son?
Los usuarios de Celsius están de enhorabuena. Bueno, al menos algunos de ellos. Hoy, el prestamista de criptomonedas ahora en quiebra anunció que ciertos "usuarios elegibles" pronto podrán retirar sus fondos. Una presentación judicial indica que "alrededor del 15 de febrero de 2023" se notificará a este grupo de usuarios su elegibilidad, así como el inicio del proceso para retirar sus fondos. Este proceso implica la actualización de las direcciones de los usuarios y el suministro de información...
Feb 1, 2023
Business
Celsius Usaba el Software "Amateur" QuickBooks En su Contabilidad—Igual Que FTX
El prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius utilizaba Quickbooks para llevar un registro de sus finanzas, según escribió un examinador designado por el tribunal en un informe publicado el martes. Eso hizo especialmente difícil evaluar las finanzas de la empresa después de la bancarrota, ya que Quickbooks está "orientado principalmente a las pequeñas y medianas empresas", escribió el examinador Shoba Pillay. Las finanzas de Celsius fueron rastreadas a través de sus diversas divisiones e...
Jan 31, 2023
Business
Problemas de Celsius "Se Remontan Al Menos a 2020": Examinador Asegura
"Los problemas de Celsius no comenzaron en 2022", se lee en el informe del examinador de hoy sobre el prestamista de criptomonedas ahora en bancarrota. "Más bien, los problemas graves se remontan al menos a 2020, después de que Celsius comenzara a utilizar los activos de los clientes para financiar gastos operativos y recompensas". El informe final del examinador para los procedimientos de bancarrota de Celsius pinta un relato detallado de las finanzas y acciones del prestamista de criptomonedas...
Jan 25, 2023
Business
Celsius Quiere Emitir un Nuevo Token Como Parte de su Plan de Reestructuración
Podría haber un nuevo token de Celsius en un futuro próximo. Como parte de los planes de reorganización del difunto prestamista de criptomonedas, Celsius está considerando la emisión de una nueva criptomoneda que permitiría a la empresa recaudar fondos y pagar a sus acreedores, según un informe de Bloomberg. En una audiencia judicial celebrada el martes, el abogado de Celsius, Ross M. Kwasteniet, dijo al juez de quiebras de EE.UU. Martin Glenn que una empresa debidamente autorizada y que cotiza...
Dec 8, 2022
Business
Juez Ordena Que Celsius Devuelva $44M en Criptomonedas a Usuarios de Servicios de Custodia
El juez de quiebras estadounidense responsable del caso Celsius Network ha ordenado al prestamista de criptomonedas en quiebra que devuelva alrededor de 44 millones de dólares en criptomonedas. Según Bloomberg, la sentencia del juez Martin Glenn afectará a los fondos de los clientes que nunca tocaron el servicio de préstamos con intereses insignia de la firma, lo que representa una minoría bastante pequeña de los fondos totales de los clientes en poder de Celsius. Según una reciente presentación...
Oct 7, 2022
Business
Celsius Revela Historial de Transacciones de Miles de Usuarios en Archivo Judicial
El problemático prestamista de criptomonedas Celsius ha revelado los nombres y el historial de transacciones de cientos de miles de sus clientes en una presentación judicial. El documento, de 14.500 páginas, contiene información como los nombres de los clientes, los identificadores de las wallets de criptomonedas, los tipos e importes de las transacciones, los servicios que el cliente había utilizado y los tipos y cantidades de tokens que poseía. La filtración de datos de los usuarios ya ha reci...
Oct 3, 2022
Business
CEO de Celsius Retiró $10 Millones Antes de Congelar Cuentas de sus Usuarios
El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, supuestamente retiró 10 millones de dólares de la cuenta de la compañía en mayo, apenas unas semanas antes de que la ahora desaparecida firma de préstamos de criptomonedas congelara los retiros de los clientes, según el Financial Times. Una fuente cercana al asunto dijo al FT que "el retiro había sido planeado de antemano y estaba vinculado a la planificación del patrimonio de Mashinsky." Antes del cuantioso retiro, Mashinsky supuestamente retiraba pequeñas...