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El problemático prestamista de criptomonedas Celsius ha revelado los nombres y el historial de transacciones de cientos de miles de sus clientes en una presentación judicial.
El documento, de 14.500 páginas, contiene información como los nombres de los clientes, los identificadores de las wallets de criptomonedas, los tipos e importes de las transacciones, los servicios que el cliente había utilizado y los tipos y cantidades de tokens que poseía.
La filtración de datos de los usuarios ya ha recibido una condena generalizada en las redes sociales. Nick Hansen, CEO y cofundador de Luxor, dijo en Twitter que: "Esta filtración de Celsius puede pasar a la historia como una de las mayores filtraciones de información de clientes de la historia".
Celsius no ha dado ninguna explicación hasta el momento sobre por qué se ha revelado este nivel de información y si era requerido por el tribunal.
La noticia llega después de que Celsius se acogiera a la protección por quiebra del Capítulo 11 en julio de 2022, revelando un agujero de 1.200 millones de dólares en su balance.
La empresa está dispuesta a subastar sus activos restantes como parte de sus intentos de pagar sus deudas a los inversionistas. También se ha nombrado a un administrador externo para supervisar sus procedimientos legales.
El CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido señalado como posible comprador de los activos de Celsius.
Los ejecutivos de Celsius ven una ganancia inesperada
La presentación judicial también proporciona más detalles sobre cómo los ejecutivos clave pueden haber sacado dinero de la plataforma antes de su implosión.
Se informó ampliamente de que el director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, retiró 10 millones de dólares antes de que se conocieran públicamente los problemas de liquidez de la empresa.
Sin embargo, la última presentación judicial también reveló que el director de estrategia Daniel Leon retiró 7 millones de dólares de la plataforma antes de que ésta cerrara los retiros de los usuarios.
Leon dimitió el 4 de octubre, aproximadamente una semana después de que lo hiciera Mashinsky.
Además, la esposa de Mashinsky, Kristine, retiró 2 millones de tokens Celsius (CEL) antes de que la plataforma cerrara sus retiros, mientras que el actual director de tecnología, Nuke Goldstein, retiró aproximadamente 550.000 dólares en una variedad de diferentes criptomonedas.
Mashinsky respondió a las reclamaciones de irregularidades en relación con los retiros, diciendo que 8 millones de dólares estaban destinados a financiar sus pagos de impuestos estatales y federales.