En Resumen

  • Mashinsky fue liberado bajo fianza de $40 millones, con restricciones de viaje y cuenta bancaria.
  • Fue arrestado y acusado de 7 cargos penales, incluyendo fraude. Se declaró no culpable.
  • La SEC, FTC y CFTC también presentaron demandas por presunto fraude y engaño a inversionistas. Celsius se declaró en bancarrota en julio 2022.

Alex Mashinsky, el ex CEO del colapsado prestamista de criptomonedas Celsius Network, será puesto en libertad bajo fianza después de ser arrestado y acusado de fraude el jueves.

Según documentos judiciales, Mashinsky ha aceptado una fianza de reconocimiento personal de $40 millones, la cual debe ser firmada por su esposa antes del viernes 14 de julio y por otra persona financieramente responsable, que aún está por identificar, antes del 21 de julio.

Según el acuerdo, Mashinsky debe entregar sus documentos de viaje a las autoridades, con restricciones de viaje limitadas a Nueva York. Además, al ex CEO del prestamista de criptomonedas se le prohíbe abrir "cualquier nueva cuenta bancaria financiera, comercial o personal, líneas de crédito o cuentas de criptomonedas, sin la aprobación de los Servicios Previos al Juicio", según el documento.

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Un bono de reconocimiento personal es un tipo de acuerdo de fianza que permite que el acusado sea liberado de la custodia sin tener que pagar ninguna cantidad de fianza. En su lugar, son liberados bajo su propio reconocimiento personal, basado en su promesa de comparecer ante el tribunal para todas las audiencias y procedimientos requeridos relacionados con su caso.

Los bonos de reconocimiento generalmente se otorgan a personas que se considera que tienen un bajo riesgo de fuga y fuertes vínculos con la comunidad. Factores como el historial criminal del acusado, su situación laboral y las obligaciones familiares pueden ser considerados para determinar si un bono de reconocimiento es apropiado.

Sin embargo, si el acusado no se presenta en el tribunal según lo requerido, puede enfrentar cargos adicionales y perder cualquier cantidad de fianza o bono que se le hubiera requerido.

En el caso de Mashinky, el bono también está respaldado por un reclamo financiero sobre su residencia en la ciudad de Nueva York y una cuenta bancaria.

Mashinsky niega las acusaciones

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a Mashinsky, de 57 años, el jueves, presentando siete cargos penales contra el empresario, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y fraude de productos básicos.

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Mashinsky y Roni Cohen-Pavon, director de ingresos de Celsius, también fueron acusados de manipular el precio del token nativo de la plataforma, CEL, con Michael A. Brodack, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Nueva York, diciendo en una conferencia de prensa el jueves que, Mashinsky ganó más de $40 millones al supuestamente embolsarse las ganancias del token.

Sin embargo, el ex CEO de Celsius se declaró no culpable de los cargos, según el documento judicial.

"Espera defenderse enérgicamente en el tribunal contra estos cargos infundados", dijo el abogado de Mashinsky, Jonathan Ohring, en un comunicado citado por Bloomberg Law.

Decrypt se ha comunicado con Yankwitt LLP, la firma de juicios y litigios con sede en Nueva York que representa a Mashinsky, y actualizaremos la historia si recibimos una respuesta.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también presentó una demanda contra Mashinsky y Celsius, alegando que él y su empresa con sede en Nueva Jersey recaudaron miles de millones de dólares vendiendo valores de criptomonedas no registrados. La SEC también los acusa de engañar a los inversores sobre la situación financiera de la empresa de capital privado.

En demandas separadas, la Comisión Federal de Comercio (FTC) alegó que Celsius "engañó a los consumidores" que sabían poco sobre criptomonedas para depositar sus activos y luego "derrochó" sus inversiones, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Mashinsky y Celsius de fraude y representaciones falsas en relación con la operación de la plataforma de préstamos de criptomonedas.

Las tres agencias presentaron sus demandas el jueves también, un año después de que Celsius Network se declarara en bancarrota.

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