Autoridades de EE.UU Acusan al Fundador de Celsius de Siete Cargos Criminales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó hoy al ex CEO de la empresa de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius Network, Alex Mashinsky, y presentó siete cargos penales en su contra.

En una conferencia de prensa el jueves, Michael A. Brodack, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Nueva York, dijo que Mashinsky, de 57 años, ganó más de $40 millones al supuestamente manipular el precio de CEL, el activo digital nativo de Celsius, y quedarse con las ganancias.

Brodack agregó: "Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea".

Alegó que el ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de 36 años, recibió alrededor de $3.6 millones.

En una acusación presentada el jueves, las autoridades federales acusaron a Mashinsky de fraude de valores; fraude de productos básicos; dos cargos de fraude electrónico; conspiración para manipular el precio del token nativo de Celsius, CEL; esquema fraudulento para manipular el precio de CEL; y manipulación del mercado de CEL.

Cohen-Pavon fue acusado con cuatro cargos criminales, incluyendo conspiración para defraudar valores, manipulación del mercado y fraude electrónico.

El fiscal estadounidense Damian Williams dijo en un comunicado el jueves: "Este caso, al igual que los otros que mi oficina ha anunciado recientemente alegando fraude en la economía de las criptomonedas, puede parecer complicado. 

"Pero el mensaje que enviamos hoy es bastante simple: si estafas a inversores comunes para llenar tus propios bolsillos, te haremos rendir cuentas".

Celsius era un prestamista de criptomonedas que prometía grandes ganancias a sus clientes y afirmaba ser "seguro". Pero detuvo los retiros de los usuarios en junio pasado debido a "condiciones extremas del mercado". 

Luego presentó una solicitud de quiebra un mes después, con documentos que muestran que sus pasivos superan a sus activos en $1.2 mil millones.

Celsius es una de las muchas empresas de criptomonedas que quebraron el año pasado después de la caída del precio de Bitcoin. Cuando el precio de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado comenzó a caer, varias empresas comenzaron a tener dificultades. 

Muchas luego quebraron por completo. 

Celsius, en su punto máximo, fue una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, según la acusación del DOJ del jueves, y tenía "aproximadamente $25 mil millones en activos". 

Pero a pesar de que Mashinsky retrató a Celsius como un "banco moderno", engañó a los inversores y su empresa se involucró en "prácticas comerciales arriesgadas", según la acusación del jueves.

Nota del editor: Esta historia se ha actualizado para incluir la confirmación del arresto de Mashinsky.