En Resumen
- La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) concluye que Celsius y su ex CEO violaron las normas estadounidenses antes de la quiebra.
- Celsius engañó a los inversores y debería haberse registrado ante la CFTC, según abogados de la unidad de cumplimiento.
- La CFTC revisará el caso y podría presentar una demanda este mes, mientras Mashinsky enfrenta problemas legales y una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York.
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La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha concluido que el prestamista de criptomonedas en quiebra y su ex CEO Alex Mashinsky violaron las normas estadounidenses antes del colapso de la empresa el año pasado, según un informe de Bloomberg que cita fuentes no identificadas.
Celsius era una popular plataforma de préstamos de criptomonedas que permitía a los usuarios depositar dinero en efectivo y obtener rendimientos sobre sus activos digitales. La empresa con sede en Nueva Jersey suspendió los retiros en junio de 2022, citando "condiciones extremas del mercado", y se declaró en quiebra un mes después.
Según una de las fuentes, los abogados de la unidad de cumplimiento de la CFTC han determinado que Celsius, bajo el liderazgo de Mashinsky, engañó a los inversores y debería haberse registrado ante el regulador.
El asunto está ahora en manos de la CFTC, quien revisará el caso y tomará una decisión sobre si presentar un caso ante el tribunal. El informe sugiere que esta decisión podría tomarse tan pronto como este mes.
La CFTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt. Los abogados de Celsius, Kirkland & Ellis, así como el asesor legal de Mashinsky, aún no han respondido.
Problemas legales de Mashinsky
Mashinsky ya enfrenta una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en enero de este año.
La demanda alega que Mashinsky hizo declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de Celsius, tergiversando y ocultando la situación financiera de la empresa, y no se registró como vendedor de Celsius, así como distribuidor de valores y productos básicos.
"Como ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores hacia la libertad financiera, pero los condujo hacia la ruina financiera", dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, en el comunicado. "La ley es clara en que hacer promesas falsas e infundadas y engañar a los inversores es ilegal".
James también exigió prohibir permanentemente a Mashinsky participar en cualquier negocio relacionado con la emisión, oferta o venta de valores o productos básicos en el estado de Nueva York. Solicitó que se le impida desempeñarse como director o funcionario de cualquier empresa que haga negocios en el estado.
Los procedimientos de quiebra de Celsius revelaron un agujero en el balance de aproximadamente $1.2 mil millones.
Mashinsky renunció a su cargo como CEO de Celsius en septiembre de 2022, diciendo que lamentaba mucho las difíciles circunstancias financieras que enfrentan los miembros de nuestra comunidad".
Un informe mediático de octubre de 2022 alegó que el empresario de 57 años retiró $10 millones de una cuenta vinculada a Celsius varias semanas antes de que la empresa congelara los retiros de los clientes.
Desde el verano pasado, la empresa ha estado intentando elaborar un plan de reestructuración.
La firma de inversión en activos digitales Novawulf emergió como el postor ganador de los activos problemáticos de Celsius en febrero de este año, pero perdió la carrera ante Fahrenheit, un consorcio de criptomonedas respaldado por la empresa minera US Bitcoin Corp., Arrington Capital y Proof Group, entre otros.