En Resumen
- El Departamento de Justicia acusó a Mashinsky y a otro ejecutivo de inflar el precio del token CEL de Celsius y engañar a los clientes sobre los riesgos. Ambos fueron arrestados.
- La SEC demandó a Celsius y Mashinsky por fraude, afirmando que tergiversaron el modelo de negocios y los riesgos para los inversores.
- La CFTC también demandó, alegando que estafaron a los inversores con préstamos riesgosos. La FTC llegó a un acuerdo con Celsius pero no con Mashinsky.
Celsius y su ex CEO Alex Mashinsky han sido objeto de una serie de demandas y acusaciones por parte de varias agencias estadounidenses.
Desde el DoJ, la SEC, CFTC y la FTC, aquí están todas las acusaciones contra el prestamista de criptomonedas en quiebra y Mashinsky.
El DoJ ha acusado a Mashinsky y al director de ingresos de la empresa, Roni Cohen-Pavon, junto con otros empleados, de "orquestar un plan para inflar el precio del token propietario de Celsius, CEL".
También alegan que los materiales de marketing de la empresa representaban a Celsius como un "banco moderno" cuando, en realidad, según las acusaciones del DoJ, Mashinsky "operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, recibiendo dinero de los clientes bajo falsas y engañosas pretensiones, y convirtiendo a los clientes en inversores involuntarios en un negocio mucho más arriesgado y mucho menos rentable" de lo que se representaba.

Celsius Exige a StakeHound Que Devuelva $150 Millones en Ethereum, Polygon y Polkadot
El prestamista de criptomonedas en quiebra, Celsius, ha acusado a StakeHound de no devolver $150 millones en tokens diversos que había confiado a la plataforma de staking líquido. En una demanda presentada como parte del proceso de quiebra en curso de Celsius, los abogados también alegaron que StakeHound había violado las reglas de quiebra al iniciar un procedimiento de arbitraje contra el negocio en Suiza. Nivelando acusaciones de incumplimiento de contrato y "mala conducta intencional" contra...
Según un informe de Bloomberg, tanto Mashinsky como Cohen-Pavon fueron arrestados este jueves.
La SEC está demandando al prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network y al ex CEO de la empresa, Alex Mashinsky, por cuatro cargos de fraude y un cargo de violación de valores, según una presentación en el tribunal el jueves.
Antes de caer el verano pasado, la plataforma ofrecía a los usuarios altas tasas de interés por depositar sus criptomonedas inactivas a través de su Programa de Intereses Ganados. Este programa se promocionaba como una "inversión segura con altos rendimientos".

Usuarios Elegibles Podrán Retirar Fondos Atrapados en Celsius —Pero Quienes Son?
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Ahora, la SEC alega que Celsius y Mashinsky "tergiversaron el modelo de negocio central de Celsius y los riesgos para los inversores al afirmar que Celsius no realizaba préstamos sin garantía, la empresa no se dedicaba a operaciones arriesgadas y los intereses pagados a los inversores representaban el 80% de los ingresos de la empresa".
La Comisión alega que estas afirmaciones eran falsas y que esta información estaba "oculta a los inversores" antes de que Celsius presentara oficialmente su solicitud de quiebra en julio de 2022.
La SEC exige que se prohíba a Mashinsky comprar, ofrecer o vender criptomonedas, que se le exija "restituir todas las ganancias ilícitas en forma de cualquier beneficio derivado de la conducta ilegal alegada" en la denuncia, y que el ex CEO pague multas civiles que serán determinadas por el tribunal.
La CFTC también ha presentado su propia demanda, alegando que Mashinsky y Celsius estafaron a los inversores y "se involucraron en estrategias de inversión cada vez más arriesgadas" a través de préstamos sin garantía de varios millones de dólares.

La CFTC Considera Presentar Nuevo Caso Contra Celsius Network y su ex CEO Mashinsky
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La presentación alega que el ex CEO "participó en un esquema para defraudar a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad y rentabilidad de su plataforma de finanzas basada en activos digitales".
Finalmente, la FTC anunció un acuerdo con Celsius, prohibiendo a la empresa y a sus afiliados ofrecer o promocionar cualquier producto o servicio que involucre los activos de los usuarios. "Las empresas también acordaron un fallo de $4,7 mil millones, que se suspenderá para permitir que Celsius devuelva sus activos restantes a los consumidores en los procedimientos de quiebra", dijo la agencia.
Mashinsky y los cofundadores Schlomi Daniel Leon y Hanoch Goldstein no aceptaron un acuerdo. La FTC llevará su caso contra ellos a la corte federal.
Por otra parte, la oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que él tergiversó y ocultó la situación financiera de la empresa, entre otras acusaciones en su demanda de enero.
Ni Celsius ni Mashinsky respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.