En Resumen
- El Departamento de Justicia acusó a Mashinsky y a otro ejecutivo de inflar el precio del token CEL de Celsius y engañar a los clientes sobre los riesgos. Ambos fueron arrestados.
- La SEC demandó a Celsius y Mashinsky por fraude, afirmando que tergiversaron el modelo de negocios y los riesgos para los inversores.
- La CFTC también demandó, alegando que estafaron a los inversores con préstamos riesgosos. La FTC llegó a un acuerdo con Celsius pero no con Mashinsky.
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Celsius y su ex CEO Alex Mashinsky han sido objeto de una serie de demandas y acusaciones por parte de varias agencias estadounidenses.
Desde el DoJ, la SEC, CFTC y la FTC, aquí están todas las acusaciones contra el prestamista de criptomonedas en quiebra y Mashinsky.
El DoJ ha acusado a Mashinsky y al director de ingresos de la empresa, Roni Cohen-Pavon, junto con otros empleados, de "orquestar un plan para inflar el precio del token propietario de Celsius, CEL".
También alegan que los materiales de marketing de la empresa representaban a Celsius como un "banco moderno" cuando, en realidad, según las acusaciones del DoJ, Mashinsky "operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, recibiendo dinero de los clientes bajo falsas y engañosas pretensiones, y convirtiendo a los clientes en inversores involuntarios en un negocio mucho más arriesgado y mucho menos rentable" de lo que se representaba.
Según un informe de Bloomberg, tanto Mashinsky como Cohen-Pavon fueron arrestados este jueves.
La SEC está demandando al prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network y al ex CEO de la empresa, Alex Mashinsky, por cuatro cargos de fraude y un cargo de violación de valores, según una presentación en el tribunal el jueves.
Antes de caer el verano pasado, la plataforma ofrecía a los usuarios altas tasas de interés por depositar sus criptomonedas inactivas a través de su Programa de Intereses Ganados. Este programa se promocionaba como una "inversión segura con altos rendimientos".
Ahora, la SEC alega que Celsius y Mashinsky "tergiversaron el modelo de negocio central de Celsius y los riesgos para los inversores al afirmar que Celsius no realizaba préstamos sin garantía, la empresa no se dedicaba a operaciones arriesgadas y los intereses pagados a los inversores representaban el 80% de los ingresos de la empresa".
La Comisión alega que estas afirmaciones eran falsas y que esta información estaba "oculta a los inversores" antes de que Celsius presentara oficialmente su solicitud de quiebra en julio de 2022.
La SEC exige que se prohíba a Mashinsky comprar, ofrecer o vender criptomonedas, que se le exija "restituir todas las ganancias ilícitas en forma de cualquier beneficio derivado de la conducta ilegal alegada" en la denuncia, y que el ex CEO pague multas civiles que serán determinadas por el tribunal.
La CFTC también ha presentado su propia demanda, alegando que Mashinsky y Celsius estafaron a los inversores y "se involucraron en estrategias de inversión cada vez más arriesgadas" a través de préstamos sin garantía de varios millones de dólares.
La presentación alega que el ex CEO "participó en un esquema para defraudar a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad y rentabilidad de su plataforma de finanzas basada en activos digitales".
Finalmente, la FTC anunció un acuerdo con Celsius, prohibiendo a la empresa y a sus afiliados ofrecer o promocionar cualquier producto o servicio que involucre los activos de los usuarios. "Las empresas también acordaron un fallo de $4,7 mil millones, que se suspenderá para permitir que Celsius devuelva sus activos restantes a los consumidores en los procedimientos de quiebra", dijo la agencia.
Mashinsky y los cofundadores Schlomi Daniel Leon y Hanoch Goldstein no aceptaron un acuerdo. La FTC llevará su caso contra ellos a la corte federal.
Por otra parte, la oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que él tergiversó y ocultó la situación financiera de la empresa, entre otras acusaciones en su demanda de enero.
Ni Celsius ni Mashinsky respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.