In brief
- La CFTC prohibió permanentemente a Alex Mashinsky operar en mercados regulados tras el colapso de Celsius.
- Mashinsky cumple 12 años de prisión y clientes de Celsius perdieron más de $5.000 millones en depósitos.
- El exfundador busca anular su condena alegando conflicto de intereses por vínculos de sus abogados con SBF.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha resuelto su acción de cumplimiento de 2023 contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, prohibiéndole permanentemente operar en mercados regulados por la CFTC.
La orden de consentimiento también impone una prohibición permanente de registro ante la CFTC al exfundador cripto, y marca la finalización del primer caso del regulador contra una plataforma de préstamos de activos digitales, según su comunicado de prensa de 2023.
Mashinsky, quien también ejerció como CEO de Celsius, fue condenado a 12 años de prisión tras declararse culpable de cargos de fraude de valores y materias primas relacionados con el colapso de su negocio de préstamos, que pausó los retiros y dejó a los clientes sin acceso a miles de millones de dólares en depósitos.
Poco después, Celsius se declaró en bancarrota en un intento por estabilizar su negocio. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito y los clientes terminaron perdiendo más de $5.000 millones.
Además de los cargos penales como resultado de sus acciones, Mashinsky enfrentó demandas civiles de la SEC y la FTC, además de la CFTC, algunas de las cuales alegaron que robó alrededor de $42 millones a los clientes.
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio y Mashinsky llegaron a un acuerdo que redujo una sentencia inicial de $4.700 millones a solo $10 millones, aunque puede ser levantado si el regulador determina que no reveló activos de manera material. El acuerdo también prohibió permanentemente a Mashinsky volver a trabajar en el ecosistema de criptomonedas.
En mayo, poco más de un año después de su sentencia, Mashinsky presentó una moción escrita a mano para anular su condena de 12 años de prisión, citando una defensa legal ineficaz y un conflicto de intereses debido a la relación de su firma de abogados con el cofundador y ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, mejor conocido como SBF.
Mashinsky alega que fue SBF quien manipuló el token Celsius (CEL) de su empresa y causó daños a su firma y a sus clientes. Bankman-Fried cumple su propia condena de 25 años de prisión por sus condenas de fraude vinculadas a la caída de FTX, y la semana pasada perdió una apelación para revocar su sentencia y condena.