Fondo De Caridad Del Presidente De Malta Demanda a Binance Por $8 Millones En Donaciones Impagas

Una organización benéfica encabezada por el presidente de Malta, George Vella, está demandando a Binance por el impago de más de $8 millones de dólares en donaciones, de acuerdo con los archivos judiciales vistos por Decrypt. Los fondos fueron prometidos por la plataforma de criptomonedas mientras perseguía licencias en la isla mediterránea.

Hoy, The Malta Times ha informado de que la Blockchain Foundation de Binance—establecida en la isla con fines benéficos—podría ser objeto de nuevas acciones legales por no haber presentado las cuentas de los últimos tres años.

Los procedimientos legales actuales y potenciales llegan después de un aluvión de críticas dirigidas a Binance por parte de reguladores de todo el mundo en las últimas semanas. La mayor plataforma de intercambio del mundo por volumen ha sido el centro de atención de los reguladores del Reino Unido, Italia y Japón en las últimas semanas.

El regulador maltés fue uno de los primeros en advertir que la plataforma de intercambio no tenía licencia para operar en su jurisdicción ya en febrero de 2020.

La isla blockchain es un fracaso

Los fondos benéficos fueron prometidos públicamente por Binance en 2018, el año en que Malta anunció una nueva legislación favorable a las criptomonedas. Binance, al igual que muchas otras startups de blockchain, llegó a la isla con la intención de establecer su presencia y adquirir licencias maltesas.

La plataforma prometió $200.000 dólares al Malta Community Chest Fund a través de su Blockchain Charity Foundation. Más tarde se prometieron varias cantidades menores—en criptomonedas. Dado que la mayoría de las criptomonedas han aumentado durante el periodo transcurrido, el total prometido asciende ahora a más de 8 millones de dólares y sigue sin pagarse.

Las promesas, destinadas a los pacientes de cáncer y a los discapacitados, se hicieron en el momento álgido de la campaña impulsada por el gobierno para promover a Malta como "isla blockchain".

Sin embargo, tras un examen más detallado, la llamada normativa "pionera" de Malta resultó ser una de las más estrictas del mundo y las tan anunciadas licencias se retrasaron—sólo se han concedido unas pocas.

Apenas un año después, el gobierno maltés se vio inmerso en un escándalo, tras el asesinato de la periodista Daphne Caruana, que investigaba los vínculos gubernamentales con los Papeles de Panamá. El asunto atrajo el escrutinio de los reguladores internacionales, lo que provocó la resignación del primer ministro Joseph Muscat, la inclusión de Malta en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) intergubernamental y, más recientemente, la decisión del Reino Unido de incluir a Malta en la lista de alto riesgo de lavado de dinero.

El bloguero maltés seudoanónimo Bug M dijo a Decrypt que, aunque las donaciones de Binance estaban destinadas a impulsar el perfil de la plataforma en la isla, en última instancia, nunca se solicitó la licencia.

"Seguramente formaban parte de una campaña de relaciones públicas que incluía dar a la gente (y a los reguladores) la percepción de que Binance estaba estableciendo algo material en Malta, pero en realidad nunca lo solicitaron", dijo Bug M.

Las promesas impagadas de Binance

En los documentos judiciales, presentados en noviembre de 2020, el Maltese Community Chest Fund afirmaba que se habían realizado numerosos intentos de solicitar la transferencia de los fondos prometidos a la fundación Binance, que está dirigida por Helen Hai, embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas.

Es Hai, a diferencia del CEO Changpeng Zhao, quien está detrás de los retrasos en los pagos benéficos, dijo una fuente cercana a Binance a Decrypt.

El fondo maltés ha acusado a la fundación de intentar rescindir unilateralmente el acuerdo de donación. El grupo también presentó una orden judicial para impedir que Binance liquide su fundación y traslade sus activos a Estados Unidos.

"[La Blockchain Charity Foundation de Binance] no sólo intenta incumplir el acuerdo y escapar de sus obligaciones, sino que también intenta reubicar sus activos fuera de Malta, en Estados Unidos, donde los tribunales malteses no tienen jurisdicción", afirma el Malta Community Chest Fund en los documentos judiciales.

Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones.

Sin embargo, el representante legal de la empresa dijo a The Malta Times que la Blockchain Charity Foundation se liquidaba para evitar duplicar los costes de administración, ya que Binance tenía ahora una fundación idéntica en Estados Unidos.

Las donaciones prometidas estaban destinadas a ser desembolsadas directamente a los enfermos de cáncer, y la función del Fondo de Cofre Comunitario era únicamente solicitar su transferencia, de acuerdo con el representante, que añadió que no había intención de incumplir el acuerdo.

Según la última presentación del caso, la resolución del litigio está en curso. Sin embargo, el asunto se suma a los problemas muy públicos de Binance.

Varios fondos de cobertura han anunciado que han reducido sus actividades de negociación en la plataforma, como resultado de las medidas reguladoras. Y Binance ha anunciado límites a sus operaciones de apalancamiento en un intento de apaciguar a los reguladores y proteger a los consumidores.

Según The Financial Times, cientos de clientes de Binance de todo el mundo se están uniendo en grupos en línea para reclamar a la plataforma una compensación.

Pero la reputación de Malta también está siendo golpeada.

Una reciente promoción en el periódico británico Times para atraer a los expatriados a la isla mediterránea no salió como estaba previsto cuando los residentes publicaron una andanada de críticas en la sección de comentarios.

"Lugar soleado para gente sombría", dijo uno.