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Las autoridades indias han detenido a 11 personas en relación con una estafa de criptomonedas que supuestamente defraudó a posibles inversionistas por 5,36 millones de dólares (₹400 millones).
Según el Times of India, la policía de Nagpur llevó a cabo una espectacular redada en Lonavala, en la que detuvo a cuatro personas y se incautó de oro, "vehículos de alta gama" por valor de aproximadamente 134.000 dólares (₹10 millones), un ordenador portátil, 25.000 dólares en efectivo, ocho teléfonos móviles y un arma de fuego con siete cartuchos activos.
Los cuatro detenidos fueron identificados como Nishid Wasnik, su esposa Pragati, Gajanan Mungune y Sandesh Lanjewar.
Un día después, otras siete personas fueron detenidas en relación con el caso, según los medios de comunicación locales. Todos los detenidos han sido acusados en virtud de las disposiciones del Código Penal Internacional, la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Maharashtra y la Ley de Tecnología de la Información.
Wasnik, su esposa, Mungune, y Lanjewar habrían estado prófugos durante un año, y están acusados de engañar a los inversionistas en una estafa que se remonta a 2017. La estafa consistía supuestamente en inducir a los posibles inversionistas a comprar Ethereum en el sitio web ZebPay y luego enviarlos al sitio web de Wasnik, Ether Trade Asia.
"En el sitio web, la banda proyectaba un beneficio ficticio para cada uno de los inversionistas, pero desviaba sus Ethers para beneficiar a Wasnik y sus ayudantes", dijo el comisario de policía Amitesh Kumar. "Wasnik y su banda parecían haber transferido enormes cantidades de Ethers a algún otro sitio o haberlos monetizado para mantener su lujoso estilo de vida".
En total, la policía ha identificado a más de 170 inversionistas que perdieron poco menos de 500.000 dólares (₹37.000.000), pero está investigando "transacciones dudosas" en monedas digitales por valor de unos 5,4 millones de dólares.
La banda también está acusada de haber secuestrado y disparado a un socio, Madhav Pawar, el año pasado. Según el Times of India, Pawar fue asesinado por no compartir una "contraseña de transacciones cruciales".
Tras esconderse, la banda fue localizada a través de sus actividades en Internet.
La India y las criptomonedas
La noticia de las detenciones se produce en un momento en el que el gobierno y el banco central de la India se enfrentan a la cuestión de la legalidad de las criptomonedas.
Mientras que la ministra de Finanzas del país, Nirmala Sitharaman, ha anunciado un impuesto del 30% sobre los ingresos de las criptomonedas, sin exenciones ni deducciones, el gobernador del Banco de la Reserva de la India, Shaktikanta Das, ha mantenido una postura de línea dura sobre las criptomonedas.
A principios de este mes, Das describió la privacidad de las criptomonedas como "una gran amenaza para nuestra estabilidad macroeconómica y financiera".
A pesar de la incertidumbre regulatoria, las inversiones en criptomonedas en la India crecieron de 923 millones de dólares en 2020 a casi 6.600 millones de dólares en 2021—proporcionando un terreno fértil para los estafadores de criptomonedas.