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La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha contratado a Greg Monohan, experto en delitos cibernéticos y ex investigador del gobierno de los Estados Unidos, como responsable de las medidas contra el lavado de dinero de la plataforma.
Su función específica será la de oficial global de informes de lavado de dinero (GMLRO), según confirmó la plataforma de intercambio en un comunicado oficial.
La medida se produce en medio de una serie de enfrentamientos que la plataforma de intercambio de criptomonedas ha tenido con los organismos reguladores de servicios financieros de todo el mundo.
¿Quién es Greg Monohan?
Según Binance, Monohan pasó la mayor parte de su tiempo como investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos.
"Mis esfuerzos se centrarán en la ampliación de los programas internacionales de investigación y lucha contra el lavado de dinero de Binance, así como en el fortalecimiento de las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo", dijo Monohan.
No es la primera vez que la plataforma de intercambio de criptomonedas contrata a un reconocido experto en lavado de dinero. Anteriormente, la plataforma de intercambio de criptomonedas contrató al ex secretario ejecutivo del GAFI, Rick MocDonell, y al ex jefe de la delegación canadiense del GAFI, Josee Nadeau.
"Como ex investigador de las fuerzas de seguridad federales de Estados Unidos, Greg Monohan aporta a Binance una gran experiencia en materia de investigación y lucha contra el lavado de dinero", dijo Changpeng Zhao (CZ), CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas.
Constantes problemas regulatorios de Binances
La contratación de Monohan por parte de Binance se produce en medio de una larga lista de controversias regulatorias para la plataforma de intercambio de criptomonedas.
A lo largo del verano, los reguladores de servicios financieros de todo el mundo han emitido advertencias públicas acerca del intercambio de criptomonedas o han anunciado que la plataforma de intercambio no tiene permitido realizar operaciones en sus respectivas jurisdicciones.
En junio, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) emitió una advertencia al consumidor contra Binance Markets Limited, una entidad británica adquirida por Binance que se puso en marcha para operar un servicio de intercambio a la medida para clientes del Reino Unido.
Desde entonces, los organismos reguladores de las Islas Caimán e Italia han declarado que la plataforma de intercambio de criptomonedas no está autorizada a operar en sus países. Los organismos reguladores japoneses también emitieron una advertencia contra la plataforma de intercambio.
Recientemente, Malasia abrió un caso de ejecución contra Binance por supuestamente operar ilegalmente en el país. El caso de ejecución es un paso hacia adelante para la Comisión de Valores de Malasia, que incluyó por primera vez a la empresa en la lista de alerta para inversionistas del país en julio de 2020.
En el resto del mundo, Binance se encuentra actualmente en proceso de solicitar una licencia en Singapur— donde parece que vive CZ.
La Autoridad Monetaria de Singapur dijo a Decrypt que actualmente estaba revisando la solicitud de Binance, pero un portavoz agregó que un "número significativo" de empresas como Binance han visto rechazadas sus solicitudes.