Tips

  • Forbes ha informado que Binance tenía un plan secreto para engañar a los reguladores de EE.UU. usando una filial americana.
  • La fuente anónima del informe dice que fue creado y visto por los altos ejecutivos de Binance.
  • El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao ha catalogado al informe "FUD".

El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, entró en Twitter para desmentir un reportaje de Forbes en el que se alegaba que Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, había creado una "elaborada estructura corporativa diseñada para engañar intencionadamente a los reguladores y beneficiarse subrepticiamente de los inversores en criptomonedas de los Estados Unidos".

El informe de Forbes se basa en un documento filtrado de 2018 que "se cree que ha sido elaborado por" los ejecutivos de Binance. El denominado "documento Tai Chi" describe la supuesta estrategia de Binance para crear una filial estadounidense, la "entidad de Tai Chi", como una forma de subterfugio, que permite a la empresa señalar a una filial que estaba fuera de las normas. A continuación, utilizaría la filial como una forma de trasladar los ingresos a sus otras operaciones mundiales.

En 2019, Binance prestó su nombre a Binance.US, una plataforma con sede en San Francisco.

CZ catalogó de plano al informe como "FUD" y dijo que "no fue producido por un empleado de Binance (actual o ex)". Según CZ, es un documento de terceros: "Cualquiera puede producir un 'documento de estrategia', pero no significa que Binance los siga".

Según la fuente anónima de Forbes, el documento de Tai Chi fue creado por el cofundador de la plataforma de comercio OTC Koi Trading, Harry Zhou. Binance Labs es el principal inversor en Koi Trading, gastando 2,99 millones de dólares en una ronda inicial en octubre de 2018.

El documento supuestamente llegó a la República Checa ese mismo trimestre a través de Jared Gross, quien está a cargo de las fusiones y adquisiciones de Binance.

En respuesta a CZ, el periodista de Forbes Michael del Castillo, afirmó tener correspondencia por correo electrónico de Binance confirmando que Zhou era un empleado anterior de Binance, al contrario de lo que afirma CZ.

El documento, que está en formato de presentación de diapositivas, expone un plan para engañar a la FinCEN y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (que son ambas oficinas del Tesoro de los EE.UU.), así como a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y a la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) y, en buena medida, al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

El documento supuestamente también muestra cómo la "entidad Tai Chi" podría devolver los ingresos a la actividad principal de Binance, que está registrada en las Islas Caimán, en forma de licencias y tasas de servicio.

Independientemente de que el documento sea legítimo o incluso se haya seguido, el modus operandi parece algo genuino. Binance no es reacio a jugar al geo-arbitraje, trasladando sus operaciones desde China y luego Japón para adelantarse a las autoridades gubernamentales con diferentes niveles de comodidad en torno al comercio de criptomonedas, y estableciendo puestos avanzados en lugares como Uganda y Malta, que están abiertos a los negocios pero que también pueden tener posturas más indulgentes hacia la corrupción oficial.

Aún así, incluso si todos los informes de Forbes son ciertos, puede que no hagan que las acciones de Binance sean ilegales. Según Gabriel Shapiro, socio de Belcher, Smolen & Van Loo LLP, "Lo que se describe aquí no es una estrategia de evasión de la ley, sino un plan para cumplir con las leyes de EE.UU. de una manera maximamente rentable".

Continuó: "Si esto [es] evasión, también lo es la mayoría de la estructuración legal".

Decrypt ha contactado con Binance y Binance.US para comentarlo. Forbes le dijo a Decrypt, " Sostenemos la historia y ofrecimos una amplia oportunidad para que la compañía responda a nuestras preguntas".