En Resumen
- KuCoin y sus fundadores fueron acusados de lavado de dinero y conspiración según el Departamento de Justicia de EE. UU.
- Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, enfrentan cargos junto con tres entidades más, mientras siguen prófugos.
- Las acusaciones contra KuCoin resultaron en una caída del 12% en el valor de KuCoin Shares (KCS), afectando su ecosistema cripto.
El exchange de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores fueron acusados el martes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no operar un programa de cumplimiento de lavado de dinero. Como resultado, permitieron presuntamente el lavado de dinero y actividad terrorista a través de la plataforma.
"Según se alega, al no implementar siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 mil millones de fondos sospechosos y criminales", dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado.
Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, fueron acusados junto con Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited. Los fundadores siguen prófugos. KuCoin también estaba operando un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Se sospecha que la firma buscó negocios de clientes estadounidenses tanto para sus intercambios al contado como de futuros. El DOJ dice que KuCoin no se registró como un negocio de transmisión de dinero con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., y como un corredor de futuros con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).
Ejecutivo de Binance Escapa de Custodia en Nigeria: Informe
Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria ha escapado de la custodia, según informes de medios locales. La publicación nigeriana Premium Times informó que el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, había huido de la casa de huéspedes en Abuja donde él y el jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, Tigran Gambaryan, estaban detenidos. Según informes, Anjarwalla escapó después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para las oracio...
“Hoy, expusimos a uno de los mayores exchanges globales de criptomonedas por lo que nuestra investigación ha encontrado que realmente es: una presunta conspiración criminal de miles de millones de dólares", dijo el Agente Especial a Cargo Interino de HSI, Darren McCormack.
Las autoridades federales alegan que KuCoin no implementó un programa de Conozca a su Cliente (KYC) hasta julio de 2023, y solo para nuevos clientes. No solicitó tales datos a los clientes existentes, afirma el DoJ. Además, las autoridades federales alegan que KuCoin apeló directamente a los clientes estadounidenses en sus esfuerzos de marketing, pero también intentó ocultar su conocimiento de tener clientes en el país.
La noticia de los cargos del Departamento de Justicia contra KuCoin y sus fundadores tuvo un fuerte impacto en el ecosistema cripto nativo del exchange, lo que provocó que el valor de KuCoin Shares (KCS) se desplomara.
Binance Debe Pagar Multa de $4.300 Millones, CZ Espera Sentencia
Un juez federal aceptó una declaración de culpabilidad del exchange de criptomonedas Binance junto con $4.300 millones en multas y sanciones para resolver su caso. Esta ha sido la multa más grande en la historia de las persecuciones financieras federales. El viernes por la noche, el juez federal Richard Jones aprobó el acuerdo, que incluye una multa penal de $1,8 millones y una incautación de $2,5 millones como penalización financiera por no realizar la debida diligencia requerida en la prestaci...
En cuestión de horas desde el anuncio, KCS experimentó una caída repentina de más del 12%, cayendo de $14,40 a $12,55. Esto marca el peor día para KCS desde diciembre de 2023, y pone a prueba el soporte de la moneda en el promedio móvil exponencial de los últimos 55 días (EMA55). Hasta ahora, el EMA55 parece mantenerse firme, pero el impacto a largo plazo de los cargos en el exchange y su token nativo aún está por verse.
Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de su publicación con detalles adicionales.
