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Ya hay fecha para el juicio del ex jefe de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, que se enfrentará a cargos el 24 de abril, según muestran documentos judiciales.
Cuando el caso llegue a juicio, Chastain se enfrentará a cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
En un memorándum presentado ayer, el juez de distrito Jesse M. Furman denegó varias solicitudes presentadas por ambas partes en el caso y dijo: "Los argumentos de Chastain sobre el uso del término "operación con información privilegiada" son discutibles".
El Departamento de Justicia ha calificado el caso contra Chastain como la primera trama de tráfico de información privilegiada relacionada con activos digitales. Sin embargo, sigue existiendo una cuestión de precedente en cuanto al uso de información privilegiada, ya que los activos en cuestión no se definen como valores ni como materias primas, han argumentado los abogados de Chastain.
Los cargos contra Chastain se presentaron por primera vez en octubre de 2022, cuando fue acusado en relación con las supuestas ganancias ilegales obtenidas con la venta de NFT en 2021. Los fiscales afirmaron que Chastain utilizaba información privilegiada sobre qué NFTs aparecerían en la portada de OpenSea para comprar los NFTs antes de que aparecieran en la portada y venderlos para obtener una ganancia una vez destacados en el sitio.
El juez aceptó la petición del gobierno de excluir las opiniones de los testigos sobre el caso. También se aceptó una segunda petición para excluir los argumentos de que OpenSea no sufrió ningún daño, con la advertencia de que el testimonio de los expertos "puede abrir la puerta a pruebas sobre los efectos (o la falta de ellos) de la conducta de Chastain", escribió Furman en la nota.
El tribunal también podría acabar escuchando directamente a Chastain sobre cómo cree que sus acciones afectaron a su antiguo empleador. El juez escribió que Chastain puede optar por testificar sobre "sus creencias respecto a los efectos de su conducta en OpenSea en la teoría de que tal testimonio sería probatorio de la voluntariedad y la intención".
Furman también dictaminó que "Chastain puede tener derecho a interrogar a estos testigos sobre la claridad del acuerdo (o la falta de ella)", y que el tribunal puede pronunciarse sobre la cuestión en el juicio.
Mientras tanto, en otro caso de uso de información privilegiada sobre activos digitales, el ex jefe de producto de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en febrero. Los abogados de Wahi presentaron un argumento similar e intentaron que la Comisión de Bolsa y Valores desestimara el caso alegando que aún no está claro que los tokens con los que operó sean valores.
Los fiscales presentaron cargos contra Wahi, su hermano Nikkhil y otro, Sameer Ramani, mientras la Comisión de Bolsa y Valores presentaba simultáneamente cargos civiles contra el trío por supuesta infracción de las leyes sobre valores.