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Los fiscales de EE.UU. han pedido que los casos de fraude contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, no sigan adelante hasta que concluya la causa penal del gobierno contra él, de acuerdo con documentos judiciales.
Damian Williams, el principal fiscal que supervisa la causa penal contra Bankman-Fried, escribió que tanto la Comisión de Comercio Futuro de Materias Primas como la Comisión de Bolsa y Valores habían dado su consentimiento a la suspensión. Bankman-Fried, la antigua CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también han aceptado la suspensión, de acuerdo con la solicitud judicial.
El resultado de la causa penal probablemente tendrá un "impacto significativo" en los casos civiles, dijo en la solicitud judicial del martes. Williams también dijo que le preocupaba que el equipo legal de Bankman-Fried pudiera utilizar el proceso de descubrimiento del caso civil para reforzar su defensa en el caso penal.
"Por otra parte, permitir el descubrimiento en los casos civiles para proceder sin restricciones corre el riesgo de dar al acusado, Samuel Bankman-Fried, las herramientas para obtener indebidamente material de impugnación en relación con los testigos del Gobierno, eludir las normas de descubrimiento penal, y adaptar indebidamente su defensa en el caso penal", escribió.
La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a Bankman-Fried de conspirar para defraudar a los inversionistas de FTX. Por su parte, la CFTC acusó a Bankman-Fried, FTX y Alameda Research de fraude y tergiversaciones materiales.
En total, Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos penales, entre ellos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. El fundador de FTX compareció ante un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero y se declaró inocente de los ocho cargos y ahora espera un juicio previsto para octubre.
Hace apenas unos meses, Bankman-Fried era uno de los CEO más poderosos de la industria criptomoneda. Pero empezaron a aparecer grietas en los cimientos cuando se reveló que Alameda Research poseía miles de millones de FTT, el token de utilidad FTX, en su balance contra miles de millones de pasivos. El pánico resultante provocó los retiros de miles de millones de la plataforma de intercambio FTX. La empresa no tenía suficientes activos de clientes a mano para satisfacer la demanda de los retiros, y el 11 de noviembre, FTX se acogió al Capítulo 11 de Bancarrota y Bankman-Fried dimitió como CEO.
Un mes después, el 12 de diciembre, Bankman-Fried fue detenido por la policía de Bahamas a petición de las autoridades estadounidenses. Tras una semana de posesión en la conocida prisión de Fox Hill, fue extraditado a Estados Unidos. Ahora se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, donde permanecerá hasta su juicio.