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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de una serie de delitos financieros el martes, al comparecer ante un tribunal federal de Nueva York como parte de su comparecencia.
El magnate de las criptomonedas se enfrenta a ocho cargos penales, que incluyen fraude electrónico y blanqueo de dinero. También se le acusa de violar la ley de financiación de campañas de EEUU, supuestamente haciendo contribuciones ilícitas a campañas por valor de decenas de millones de dólares.
Su paso por los tribunales se produce tras el inesperado colapso de FTX, que sacudió las criptomonedas en noviembre. Una venta masiva del token FTT de la exchange sacudió la confianza de los consumidores en FTX y provocó una corrida bancaria en la plataforma. Una avalancha de retiradas de clientes creó una crisis de liquidez que obligó a la empresa a admitir que no mantenía reservas uno a uno de los activos de los clientes, lo que en última instancia provocó que la bolsa desactivara las retiradas antes de declararse en quiebra.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha acusado a Bankman-Fried de una trama que incluía la apropiación indebida de fondos de clientes, así como el engaño a inversores y prestamistas. Al declararse inocente, Bankman-Fried declaró no haber infringido la ley mientras dirigía FTX.
Bankman-Fried, antiguo icono de las criptomonedas, abandonó su cargo de CEO de FTX cuando la empresa se declaró en quiebra y se enfrenta a una pena máxima de hasta 115 años de prisión federal si es declarado culpable de los cargos que se le imputan.
Mientras tanto, los fiscales federales han ido tras otros asociados con FTX y Alameda Research, una empresa de trading propiedad de Bankman-Fried que supuestamente recibió miles de millones de dólares de fondos de clientes para alimentar sus operaciones.
El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, se han declarado culpables de delitos financieros relacionados con FTX y están cooperando con las investigaciones sobre Bankman-Fried y la extinta exchange, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Bankman-Fried fue detenido en Bahamas hace poco más de dos semanas y extraditado a EE.UU. tras pasar varios días en el centro penitenciario Fox Hill de Nassau, conocido por sus duras condiciones.
Tras regresar a EE.UU., Bankman-Fried fue puesto en libertad como parte de un acuerdo de fianza de 250 millones de dólares, en el que se depositó como garantía la casa de sus padres en Palo Alto (California), localidad en la que se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.
Recientemente, Bankman-Fried volvió a Twitter, publicando por primera vez desde que fue detenido. El fundador de FTX rompió su silencio el viernes para negar que estuviera implicado en la transferencia de fondos vinculados a Alameda que tuvo lugar días después de su puesta en libertad.
Hace menos de una semana, el caso judicial de Bankman-Fried fue reasignado al juez Lewis A. Kaplan desde el juez Ronnie Abrams. Abrams se recusó de supervisar el caso de Bankman-Fried debido al trabajo de su marido en un bufete de abogados como socio que había asesorado a FTX en 2021.
Los abogados Mark Cohen y Christian Everdell estuvieron presentes en el tribunal el martes, representando a Bankman-Fried. Cohen trabajó anteriormente en el equipo legal que representó a la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell.
Esta historia está en desarrollo y será actualizada.