We do the research, you get the alpha!
Se espera que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declare "no culpable" la próxima semana, ya que se enfrenta a ocho cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York relacionados con la caída de su plataforma de intercambio de criptomonedas, según un informe del Wall Street Journal, citando a una persona familiarizada con la situación.
Bankman-Fried debería declararse inocente el 3 de enero en Manhattan.
FTX se derrumbó en noviembre tras una venta de su token FTT y una crisis de liquidez en el intercambio, que había utilizado celebridades como Tom Brady y Larry David para reforzar su imagen mientras su valoración se disparaba a 32 mil millones de dólares a principios de 2022.
Según los informes, la plataforma había permitido a la empresa de negociación Alameda Research, también fundada por Bankman-Fried y supuestamente una empresa separada, aprovechar la amplia liquidez con "exenciones secretas" de las normas de liquidación. Alameda habría utilizado fondos de clientes de FTX por valor de miles de millones de dólares para tapar agujeros en su propio balance tras la caída de Terra el pasado verano.
En varias entrevistas tras el colapso de FTX, Bankman-Fried achacó la crisis de liquidez a errores y mala gestión, pero negó haber infringido la ley o engañado a los inversores a sabiendas.
"Nunca en mi carrera había visto un fallo tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan total de información financiera fiable como la que se produjo aquí", escribió el nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, en una declaración de quiebra de noviembre, en la que detallaba varias deficiencias de la anterior dirección de la empresa.
Bankman-Fried fue finalmente detenido en las Bahamas a principios de este mes, donde FTX tenía su sede, y acusado de ocho cargos de fraude por la fiscalía estadounidense.
Se le acusó de: conspiración para cometer fraude electrónico a clientes; fraude electrónico a clientes; conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas; fraude electrónico a prestamistas; conspiración para cometer fraude de materias primas; conspiración para cometer fraude de valores; conspiración para cometer blanqueo de capitales; y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.
El otrora magnate de las criptomonedas también se enfrenta a cargos de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y a una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CTFC), que también nombra a FTX y Alameda. Bankman-Fried fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada y puesto en libertad bajo custodia de sus padres con una fianza de 250 millones de dólares.