Gobierno de Bahamas Ordenó a FTX Que le Enviara Parte de Sus Fondos Tras Su Quiebra

Al menos una parte de los millones de dólares en fondos de clientes de FTX que salieron misteriosamente de la bolsa la semana pasada se movieron por indicación de los reguladores de las Bahamas. Esta afirmación se hizo en una nueva presentación de la empresa en conflicto, y fue confirmada a última hora del jueves por la propia Comisión de Valores de las Bahamas.

"[Hay] pruebas creíbles de que el gobierno de Bahamas es responsable de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los deudores con el fin de obtener activos digitales de los deudores, lo que tuvo lugar después del inicio de estos casos", se lee en la presentación, firmada por el nuevo director general de FTX, John Ray, famoso por encargarse de la liquidación durante el escándalo del desaparecido gigante energético Enron.

La compañía continuó diciendo que sus cofundadores Sam Bankman-Fried y Gary Wang fueron grabados diciendo que los reguladores de Bahamas instruyeron a la pareja para hacer "ciertas transferencias posteriores a la demanda" y que tales activos fueron "custodiados en FireBlocks bajo el control del gobierno de Bahamas."

No era la primera vez que la acusación recaía sobre el país isleño, que anteriormente la negó. Pero esta vez, los reguladores bahameños dieron marcha atrás.

"La Comisión de Valores de las Bahamas, en el ejercicio de sus poderes como regulador actuando bajo la autoridad de una Orden dictada por el Tribunal Supremo de las Bahamas, tomó la acción de dirigir la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets Ltd. a una cartera digital controlada por la Comisión, para su custodia", dijo la agencia el jueves.

El regulador dijo que tomó estas acciones para proteger los intereses de los clientes y acreedores bajo su jurisdicción.

Las idas y venidas son el último giro en la lucha por asegurar lo que queda de los activos de FTX, los últimos acontecimientos se producen cuando los reguladores estadounidenses han llamado a Bankman-Fried a declarar ante un Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en diciembre para responder por el colapso de FTX.

En su última presentación, FTX dijo que ha "asegurado sólo una fracción de los activos digitales del Grupo FTX que esperan recuperar", diciendo que tiene 740 millones de dólares ahora en una nueva cartera fría. Sin embargo, no pudieron dar cuenta de tres lagunas principales en los activos rastreados:

"Estos saldos excluyen las criptomonedas que no están actualmente bajo el control de los Deudores como resultado de (a) al menos 372 millones de dólares de transferencias no autorizadas iniciadas en la Fecha de la Petición, (b) la "acuñación" dilutiva de aproximadamente 300 millones de dólares en tokens FTT por una fuente no autorizada después de la Fecha de la Petición, y (c) el fracaso de los cofundadores y potencialmente otros para identificar carteras adicionales que se cree que contienen activos de los Deudores."

Las transferencias no autorizadas fueron descubiertas el 11 de noviembre, el mismo día en que FTX se declaró en bancarrota, y fueron rastreadas en tiempo real por los detectives de blockchain en Twitter, lo que llevó a una oleada de especulaciones. En ese momento, se pensó que las transferencias, que ascendían a 650 millones de dólares, formaban parte de un hackeo masivo dirigido a la empresa en quiebra.

A las 2 de la madrugada EST de esa noche, el consejero general de FTX US, Ryne Miller, calificó las transferencias de "no autorizadas" y dijo que FTX había empezado a trasladar los activos restantes de la empresa a un almacén externo para "mitigar los daños".

La Comisión de Valores de las Bahamas había emitido antes un comunicado de prensa en el que decía que estaba tomando medidas para congelar los activos de FTX Digital Markets. Ese mismo día, FTX emitió su propio comunicado diciendo que había comenzado a permitir los retiros de fondos de Bahamas para cumplir con los reguladores de la nación.

Sin embargo, mientras corrían rumores de que las transferencias no autorizadas eran obra de las autoridades bahameñas, la Comisión de Valores de las Bahamas emitió un comunicado en el que rebatió la afirmación de FTX, afirmando que "no ha dirigido, autorizado o sugerido a FTX Digital Markets Ltd. la priorización de las retiradas de fondos para los clientes bahameños".

El comunicado reconocía que una acción de este tipo podría constituir "preferencias anulables" según las normas de quiebra y podría haber requerido "recuperar los fondos de los clientes de Bahamas."

"En cualquier caso, la Comisión no aprueba el trato preferente de ningún inversor o cliente de FTX Digital Markets Ltd. o de otro tipo", dijo la agencia.

Las personas o grupos responsables de las transferencias no autorizadas siguen siendo desconocidas, entonces, pero los observadores de blockchain han estado publicando sus teorías en Twitter, atribuyendo algunos de los retiros a "empleados de sombrero blanco de FTX" y otros "tal vez controlados por [Bankman-Fried y Wang]."

La filial bahameña de FTX, FTX Digital Markets Ltd., se acogió al procedimiento de quiebra del capítulo 15 el 15 de noviembre, solicitando la cooperación entre los tribunales estadounidenses y los extranjeros, ya que su procedimiento de quiebra en el extranjero implicaba a los Estados Unidos.

La Comisión de Valores de las Bahamas dice que no cree que FTX Digital Markets, Ltd., sea parte en el procedimiento de bancarrota del capítulo 11 de Estados Unidos de FTX. La agencia dice que se comprometerá con otros reguladores y autoridades "en múltiples jurisdicciones" para abordar las cuestiones que afectan a los acreedores, clientes y partes interesadas de FTX Digital Markets.

Brian Simms, socio del bufete de abogados Lennox Paton de Nassau, fue nombrado liquidador provisional. Dijo que FTX no estaba autorizada a declararse en quiebra en los Estados Unidos y pidió que los activos de FTX situados en los Estados Unidos se entregaran a los liquidadores de Bahamas.

El colapso de FTX y el subsiguiente contagio que se extendió por las criptomonedas han hecho que los reguladores de todo el mundo pidan una regulación más estricta de las criptomonedas.