Alameda Research utilizó el conocimiento previo de los tokens que estaban programados para cotizar en FTX para comprarlos antes de los anuncios públicos y luego los vendió para obtener un beneficio, según un análisis de la firma de cumplimiento de criptomonedas Argus.
Entre el inicio de 2021 y marzo de este año, Alameda tenía 60 millones de dólares en 18 tokens diferentes que finalmente fueron listados en FTX. El análisis se mencionó por primera vez en un informe el lunes de The Wall Street Journal. La compañía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Alameda Research es una empresa de comercio cuantitativo fundada por Sam Bankman-Fried en 2017. Pasó a fundar FTX, la plataforma de intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota, en 2019 y luego se alejó de las operaciones diarias en Alameda en 2021. Bankman-Fried mantuvo que las dos empresas eran entidades separadas, pero la corrida bancaria que obligó a FTX a suspender los retiros la semana pasada, y finalmente a declararse en bancarrota, se derivó del hecho de que una gran parte del balance de Alameda estaba compuesta por FTT, el token de intercambio de FTX.
Argus, una empresa con sede en Londres, se fundó el año pasado y cuenta entre sus inversionistas con las poderosas empresas de capital riesgo Y Combinator y Charles River Ventures.
"Lo que vemos es que casi siempre, en el mes anterior, han comprado una posición que antes no tenían", dijo el cofundador de Argus, Omar Amjad, al WSJ. "Está bastante claro que hay algo en el mercado que les dice que deberían comprar cosas que antes no habían comprado".
Es un patrón que ha aparecido en otras empresas de criptomonedas, como el mercado NFT OpenSea y la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, que cotiza en bolsa. Las fuerzas del orden no se han tomado a bien esta situación.
El ex gerente de productos de OpenSea, Nate Chastain, fue el primer operador de activos digitales acusado de un esquema de tráfico de información privilegiada, según el Departamento de Justicia. El año pasado, supuestamente utilizó información interna sobre las colecciones de NFT que iban a aparecer en la página de inicio del mercado para su propio beneficio. Tras ser detenido e inculpado en junio, presentó una solicitud para que se desestimara el caso alegando que las NFT "no son ni valores ni materias primas", pero el juez denegó su petición.
En abril, la personalidad de Twitter de criptomonedas y el anfitrión del podcast Cobie marcaron una wallet de Ethereum que compró tokens por valor de 400.000 dólares justo antes de que una publicación del blog público anunciara que se estaba considerando su inclusión en la lista de Coinbase. Dos semanas después, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunció en un blog que la compañía ya no identificaría los activos que estaba considerando listar.
En julio, el Departamento de Justicia acusó a Ishan Wahi, antiguo gestor de productos de Coinbase, de conspiración para cometer fraude electrónico. Ese mismo día, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. también presentó cargos contra Wahi, diciendo que había compartido anuncios de cotización no publicados con su hermano, Nikhil Wahi y un amigo, Sameer Ramani.
Si las acusaciones contra Alameda Research resultan ser ciertas, significará que la empresa se adelantó a los listados de la plataforma de intercambio a mayor escala que los ex directivos de OpenSea o de Coinbase que ya han sido acusados.