Un ex director de producto de Coinbase se ha declarado no culpable de uso de información privilegiada.
Ishan Wahi, de 32 años, se declaró no culpable en una audiencia celebrada el miércoles de los cargos de fraude electrónico que supuestamente se produjeron mientras trabajaba en la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, ha informado Reuters.
El Departamento de Justicia acusó a Wahi de fraude electrónico y de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con una trama de tráfico de información privilegiada en una acusación presentada el 21 de julio en Nueva York.
Por otra parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó ese mismo día cargos por uso de información privilegiada contra Wahi. Según la presentación de la SEC, Wahi supuestamente compartió los anuncios de cotización de Coinbase por adelantado con su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani. Nikhil Wahi y Ramani habrían aprovechado ese conocimiento de información privilegiada para operar antes de que los anuncios se hicieran públicos y obtuvieron más de 1,1 millones de dólares en beneficios.
La SEC alega que Ishan Wahi, de nacionalidad india y con un visado de trabajo en los Estados Unidos, utilizó un número de teléfono internacional para comunicar información privilegiada a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, según la presentación.
Ishan supuestamente compartió información privilegiada antes de al menos 14 anuncios diferentes de cotización en Coinbase para más de 25 criptomonedas diferentes.
"Como parte de un esquema de uso de información privilegiada, Ishan Wahi violó sus deberes de confianza con Coinbase", argumentó el Departamento de Justicia en su presentación.
Los hermanos Wahi y Ramani también habrían "tomado numerosas medidas para evadir la detección de las fuerzas del orden" moviendo sus criptomonedas a través de múltiples wallets de Ethereum diferentes e incluso carteras a nombre de otros, según la acusación.
"Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa cuando se presentaron inicialmente los cargos.
El Departamento de Justicia también alegó en su acusación que Ishan Wahi "compró un boleto de avión de ida a un país extranjero en un intento infructuoso de huir de los Estados Unidos".
Mientras que los hermanos Wahi han sido detenidos, se desconoce el paradero de Ramani.
El abogado de Ishan, el defensor público Corey Endo, no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Decrypt.