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La plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del sector, Binance, apareció hoy en la lista de alertas para inversionistas de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).
Binance.com aparece en la lista, mientras que la plataforma con sede en Singapur, Binance.sg, está libre de la alerta . No está claro si Binance.sg se clasificará de forma similar en un futuro.
La MAS añade a la Lista de Alerta de Inversores entidades que considera que "pueden haber sido percibidas erróneamente como autorizadas o reguladas por la MAS". La MAS es el banco central y regulador financiero de Singapur, que supervisa tanto la política monetaria como el sector financiero del país.
En agosto, un portavoz de la MAS dijo a Decrypt que la entidad registrada de Binance en Singapur, Binance Asia Services, no tenía actualmente licencia. Ha solicitado una licencia, y mientras el regulador revisa la solicitud, la entidad está temporalmente exenta de licencia bajo la Ley de Servicios de Pago de Singapur hasta que la solicitud sea "aprobada, rechazada o retirada", dijo el portavoz.
En este contexto, la inclusión en la lista de alerta a los inversionistas puede servir de recordatorio de estas circunstancias preexistentes y de que, aunque Binance.com está temporalmente exenta, sigue sin tener licencia.
Para Binance, la noticia no es más que la más reciente de las disputas de la empresa con los reguladores.
Binance en la cuerda floja
Con un volumen de casi $30.000 millones de dólares las 24 horas del día, oficinas repartidas por todo el mundo y, al parecer, ninguna sede centralizada, Binance ha llamado la atención de muchos reguladores.
En otros lugares de Asia, tanto Japón como Malasia han advertido de que el intercambio de criptomonedas está operando en el país con la licencia requerida. En el Reino Unido, Italia y Holanda, las autoridades han emitido advertencias similares.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido llegó a decir que no considera a la empresa "capaz de ser supervisada eficazmente". La FCA añadió que "esto es especialmente preocupante en el contexto de la pertenencia de la empresa a un grupo mundial que ofrece productos financieros complejos y de alto riesgo, que suponen un riesgo significativo para los consumidores."
Binance tampoco se ha quedado de brazos cruzados en medio de estas preocupaciones.
El 20 de agosto, la plataforma exigió a todos los usuarios que completaran una verificación exhaustiva de Conozca a su Cliente (KYC) antes de utilizar los servicios de la plataforma. Esto significa que los usuarios deben proporcionar a la plataforma información personal, incluidos los datos del pasaporte y una imagen de sí mismos.
El CEO de la empresa, Changpeng Zhao, también está estudiando la posibilidad de cotizar en bolsa como su rival Coinbase, según informes de julio.
Queda por ver si la última disputa con las autoridades financieras obstaculizará estos planes.