Tips
- Las direcciones de criptomonedas chinas asociadas a actividades ilegales han enviado y recibido miles de millones de dólares, según ha descubierto Chainalysis.
- Este dinero ilícito se utiliza para estafas y operaciones del mercado de la red oscura, como el tráfico de drogas.
- Pero a pesar de las grandes cifras, el volumen de direcciones de criptomonedas criminales está disminuyendo.
China sigue teniendo una de las bases de usuarios de criptomonedas más grandes del mundo—sólo superada por Estados Unidos—pero miles de millones de dólares de activos digitales se están utilizando para delinquir, de acuerdo con un nuevo informe.
Entre abril de 2019 y junio de 2021, las direcciones chinas enviaron más de $2.200 millones de dólares en criptomonedas a direcciones asociadas con actividades ilícitas, dijo la compañía de datos de blockchain Chainalysis en un informe del martes, "Criptomonedas y China."
Y en ese tiempo las direcciones de criptomonedas chinas también han recibido más de $2.000 millones de dólares en dinero digital sucio, de acuerdo con Chainalysis. La actividad ilícita incluye estafas y "operaciones de mercado en la red oscura"—como el tráfico de la droga opioide fentanilo, según el informe.
"Al igual que ha sido una parte crucial del ecosistema general de la criptomoneda, China también ha desempeñado históricamente un gran papel en los delitos relacionados con la criptomoneda", señaló la empresa.
Pero a pesar de estas enormes sumas, el volumen de transacciones de China con direcciones ilícitas ha disminuido en realidad durante el período de dos años en términos de valor absoluto y en comparación con otros países, como Estados Unidos y Rusia, que han experimentado un aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas.
¿Por qué? Porque los grandes esquemas Ponzi—como la estafa de PlusToken de 2019—están ahora muertos, de acuerdo con los hallazgos. PlusToken, con sede en China, fue uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las estafas de criptomonedas, supuestamente estafando a los inversores más de $3 mil millones de dólares en criptomonedas.
Chainalysis también dijo que el lavado de dinero a través de las criptomonedas se lleva a cabo "de manera desproporcionada en China"—particularmente con las operaciones extrabursátiles (OTC), de las que Decrypt ha informado anteriormente.
Sin embargo, las autoridades chinas están tomando medidas drásticas al respecto y en junio detuvieron a 1.100 personas implicadas en la limpieza de dinero sucio a través de las criptomonedas, según Chainalysis.
"El momento de estas detenciones sugiere que pueden estar relacionadas con la ofensiva más amplia del PCC [Partido Comunista Chino] contra la criptomoneda, pero será interesante ver si las detenciones conducen a una caída de los flujos de fondos ilícitos a las empresas de criptomoneda con sede en China y a los comerciantes OTC", añadió el informe.
Entre las medidas enérgicas del gobierno chino contra las transacciones ilícitas de criptomonedas y su prohibición de la minería de Bitcoin, el dominio de China sobre el mercado de criptomonedas puede seguir desapareciendo.