Tips

  • Las autoridades brasileñas y americanas trabajaron juntas para incautar los fondos robados en criptomonedas.
  • En la investigación, dirigida por el Brasil, se solicitó la asistencia de las fuerzas del orden estadounidenses.
  • Se estima que más de 200 millones de dólares fueron entregados por víctimas desprevenidas.

Las autoridades policiales estadounidenses y brasileñas han confiscado un total de 24 millones de dólares en criptomonedas supuestamente generados mediante un plan de fraude en línea.

La "Operación Egipto", una investigación dirigida por las autoridades brasileñas con la ayuda de las fuerzas del orden estadounidenses, localizó a Marcos Antonio Fagundes.

Fagundes ha sido acusado de operar una institución financiera sin autorización legal, gestión fraudulenta de una institución financiera, malversación, blanqueo de dinero y violación de la ley de valores.

Se alega que Fagundes y sus co-conspiradores, emplearon la Internet para solicitar inversiones de las víctimas en nuevas oportunidades financieras. Estas personas se desprendían de sus fondos, ya sea en forma de moneda fiduciaria brasileña o criptomonedas, que se utilizaban en gran medida para llenar los bolsillos de Fagundes y sus asociados.

Marcos Fagundes y sus cómplices. Image: Correio de Gravataí

"Para llevar a cabo el plan, se alega que los conspiradores han hecho promesas falsas e inconsistentes a los inversores sobre la forma en que los fondos fueron invertidos y exageraron las tasas de rendimiento", dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. el miércoles.

Además de la criptomonedas, las autoridades brasileñas habían realizado otras redadas, con incautaciones millonarias entre las que cuentan más de 30 vehículos, incluídos algunos carros de lujo marca Ferrari, Porsche, Mustang y BMV. También se pudo conocer que los miembros del esquema habían conseguido una apreciación patrimonial por un orden que va entre el 16132% como mínimo para Angelo Ventura da Silva y un 114477% para Francisco Daniel Lima de Freitas.

Marcos Antonio Fangundes experimentó un crecimiento de su patrimonio por el orden del 57362%, pasando de poco más de 56 mil Reais (poco más de $10.000) en 2017 a 32.1 millones de Reais ($5.7 millones) en 2018.

El esfuerzo de colaboración de ambas naciones se llevó a cabo bajo el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Criminales. Se estima que decenas de miles de inversores se separaron con más de 200 millones de dólares.