Tips

  • El banco de Peter Schiff es el objetivo de una investigación del "J5", un grupo de autoridades fiscales de cinco grandes gobiernos occidentales.
  • La investigación dijo que bancó a conocidos criminales con poco escrutinio, según The Age.
  • Schiff niega las acusaciones.

Una investigación fiscal en la que participan autoridades de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Canadá alega que el Euro Pacific Bank, el banco de reservas completas dirigido por el escéptico de Bitcoin Peter Schiff, prestaba servicios bancarios a conocidos delincuentes organizados y evasores de impuestos con poco escrutinio, según una investigación de grandes periódicos australianos junto al New York Times.

El Euro Pacific Bank, con sede en Puerto Rico, se describe a sí mismo como un "medio para que los inversores estadounidenses se expongan a aquellas áreas de la economía mundial que más han evitado la aplastante carga de la deuda que ha inundado muchas economías desarrolladas". Ofrece a sus clientes bajas tasas de impuestos y privacidad.

Las oficinas de impuestos de las cinco naciones lanzaron una investigación llamada "Operación Atlantis" contra el banco después de que las autoridades holandesas obtuvieran acceso a los detalles de sus clientes en una filtración. La lista de clientes mostró que Euro Capital bancarizaba a conocidos criminales financieros, entre ellos Simon Anquetil, a quien las autoridades australianas encarcelaron durante cinco años por organizar Plutus Payroll, un plan de fraude fiscal de 105 millones de dólares.

The Age informó de que Euro Pacific hizo pocos intentos de escrutar a sus clientes, muchos de los cuales provenían de pasados turbios. En la lista de clientes estaba un sindicato del crimen ruso que el FBI considera el peor grupo de crímenes cibernéticos del mundo, informó The Age.

Schiff negó las acusaciones en una ardiente entrevista casera con el programa de televisión australiano 60 Minutes. Dijo que "no estamos involucrados en ninguna actividad ilegal", que "no está inmerso en las operaciones diarias del banco" y que su banco "rechaza muchas más cuentas de las que aprobamos porque nuestro cumplimiento es muy riguroso". Cuando se le presionó en el asunto, Schiff arrancó su micrófono y abandonó la entrevista.

Dijo que la Operación Atlántida "no tiene nada que ver con la realidad". El IRS visitó a Schiff el 24 de enero. La investigación sigue en curso. Con su gran lista de clientes, las autoridades fiscales tardarán mucho tiempo en llegar al fondo de todo esto.