Tips

  • El Departamento de Justicia de los EE.UU. incautó millones en criptomonedas de tres grupos terroristas.
  • Los fondos de Bitcoin fueron tomados de ISIS, Al-Qaeda y las Brigadas de Hamas al-Qassam.
  • Las criptomonedas fueron donada a campañas de medios sociales dirigidas por los grupos.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció hoy que ha incautado millones de dólares en Bitcoin en posesión de los grupos terroristas Estado Islámico de Iraq ISIS, al-Qaeda, y la división militar de Hamas, las Brigadas al-Qassam.

Según un comunicado, los fondos fueron obtenidos por los grupos a través de campañas en los medios de comunicación social diseñadas para recaudar dinero de forma anónima en todo el mundo. El gobierno confiscó más de 300 cuentas de criptomonedas, junto con cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook vinculadas a los medios sociales y a los esfuerzos de recaudación de fondos.

Esta es la mayor incautación de criptomonedas relacionada con el terrorismo que ha hecho el gobierno de EE.UU. hasta la fecha, según la declaración del Departamento de Justicia.

Anuncio de grupos como ISIS, Al Qaeda y las brigadas AlQassam aceptando Bitcoin. Imagen: Departamento de Justicia de Estados Unidos

"Las redes terroristas se han adaptado a la tecnología, realizando complejas transacciones financieras en el mundo digital, incluso a través de criptomonedas. Los agentes especiales del IRS-CI en la unidad de cibercrímenes de DC trabajan diligentemente para desentrañar estas redes financieras", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en un comunicado. "Las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso continuo de hacer responsables a los actores malignos de sus crímenes".

El Departamento de Justicia desveló hoy tres denuncias de decomiso y una denuncia penal en las que se detallaba el alcance de la operación, que requería la colaboración del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Seguridad Interior (DHS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y los fiscales de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos y la División de Seguridad Nacional del D.C.

La campaña de las Brigadas de Al-Qassam comenzó en línea a principios de 2019, con sus páginas afirmando que las donaciones de Bitcoin eran "irrastreables y se utilizarían para causas violentas", según el comunicado del Departamento de Justicia. También mostraron métodos sobre cómo los que enviaban Bitcoin podían potencialmente cubrir mejor sus huellas.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley pudieron rastrear las donaciones, no sólo incautando 150 cuentas que lavaban dinero, sino también ejecutando órdenes de registro contra personas con sede en los Estados Unidos que donaron a la campaña.

La campaña de Al-Qaeda, basada en gran parte en Siria, según la denuncia, a menudo se consideraba una organización benéfica, pero su objetivo era equipar a los terroristas sirios con armas. La denuncia pretende la confiscación de 155 cuentas en criptomonedas asociadas a la organización.

Mientras tanto, la campaña de Bitcoin del ISIS se cruza con los esfuerzos del Departamento de Justicia por combatir el fraude relacionado con COVID-19, ya que un sitio web del "facilitador del ISIS" Murat Cakar vendió máscaras N95 fraudulentas y canalizó los ingresos hacia el grupo terrorista. En su publicación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos compartió imágenes de sitios web y campañas de medios sociales que dieron lugar a las confiscaciones y la denuncia penal.