Tips

  • El ex director de operaciones de Wirecard podría estar en Rusia.
  • Los informes agregan que tiene grandes sumas de dinero en Bitcoin y conexiones con organismos de inteligencia rusos.
  • Wirecard es la compañía responsable de emision de tarjetas de débito que causó un caos tras declararse en insolvencia por haber perdido 1900 millones de euros.

El ex director de operaciones de Wirecard, una empresa de pagos que "perdió" 1.900 millones de euros (2.100 millones de dólares) en junio, huyó recientemente a Rusia y tiene un "importante" alijo de Bitcoin allí, según un informe del canal de noticias alemán Handelsblatt del domingo.

Se dice que Jan Marsalek "trajo importantes sumas de dinero a Rusia en forma de bitcoin desde Dubai, donde Wirecard tuvo operaciones dudosas", señaló el periódico.

Empleados de la GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia, supuestamente ayudaron a Marsalek a llegar a una casa privada en la región de Moscú.

Las conexiones del ex-COO de Wirecard con Rusia

El 22 de junio, los fiscales alemanes arrestaron al jefe de la unidad de Wirecard en Dubai. También se emitió una orden de arresto contra Marsalek, pero se las arregló para escapar antes de que pudiera ser detenido, dejando "un montón de pistas e indicios falsos sobre su posible escondite", según la plataforma de periodismo de investigación de código abierto Bellingcat. Las reservas de las aerolíneas y los registros de inmigración falsificados mostraron que Marsalek había viajado a través de Filipinas en ruta hacia China, y los investigadores determinaron más tarde que se trataba de una pista falsa.

Mientras trabajaba en Wirecard, Marsalek presumía de haber tenido contacto con la GRU e incluso afirmaba tener la fórmula de Novichok, el veneno de grado militar que supuestamente utilizó la GRU para envenenar a Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido, añadió Bellingcat.

Al mismo tiempo, los investigadores calcularon que Marsalek entró en la Federación Rusa unas 60 veces en los últimos 10 años.

Mientras llevaba a cabo proyectos e inversiones en Libia, Bellingcat informó de que Marsalek fue asesorado por Andrey Chuprygin, "un experto ruso del mundo árabe que, según los servicios de inteligencia occidentales, es un antiguo oficial superior de la GRU, que mantiene estrechos vínculos con la comunidad de inteligencia".

¿Qué le pasó a Wirecard?

Como informó Decrypt, Marsalek desapareció después de que Wirecard, que opera varias tarjetas de débito respaldadas en criptomonedas, se declarara insolvente después de que un fideicomisario de sus cuentas bancarias informara de un "saldo falso", dejando a la empresa en un agujero de 2.100 millones de dólares.

Las repercusiones de la crisis de Wirecard causaron el caos en el sector bancario del Reino Unido, con las empresas de Fintech que encontraron el acceso a sus cuentas suspendidas y las tarjetas de débito criptográficas operadas por Wirecard congeladas.

Marsalek, que dirigía las operaciones de la empresa en Asia, fue despedido junto con el equipo directivo de Wirecard en junio de 2020.