'Blanqueador de Dinero Profesional' Deberá Pagar $7,6 Millones a Reino Unido por Caso de Zhimin Qian

El Servicio de Enjuiciamiento de la Corona del Reino Unido ha ordenado al que fue financiero y facilitador de la estafadora china de Bitcoin convicta Zhimin Qian que pague más de $7,6 millones (£5 millones) o enfrente tiempo adicional en prisión.

Sen Hok Ling, un ciudadano malasio descrito por el CPS como un "lavador de dinero profesional", recibió 83,7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024, los cuales cobró en cuentas bancarias con sede en los Emiratos Árabes Unidos y a través de terceros que los convirtieron en efectivo.

"Ling participó en una sofisticada operación de lavado de dinero que blanqueó muchos millones de libras procedentes del crimen", afirmó Adrian Foster, Fiscal Jefe de la División de Crimen del Servicio de Enjuiciamiento de la Corona, en un comunicado.

"Hoy hemos conseguido una Orden de Confiscación contra él por más de £5 millones, que debe pagar en un plazo de 3 meses o corre el riesgo de ser devuelto a prisión por una sentencia adicional de ocho años".

Ling fue sentenciado a cuatro años y 11 meses de prisión en noviembre de 2025 tras declararse culpable de un cargo por un delito relacionado con el lavado de dinero. Fue sentenciado junto con Qian, también conocida como Yadi Zhang, quien recibió 11 años y ocho meses tras una declaración de culpabilidad por dos delitos de lavado de dinero.

El esquema Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 y 2017, Qian operó un esquema Ponzi en China a través de una empresa llamada Lantian Gerui, principalmente dirigido a inversores chinos de edad avanzada. El esquema estafó a 128.000 personas que perdieron pensiones y ahorros de toda la vida, muchas atraídas con elaborados banquetes y eventos promocionales, así como invitados en los eventos como el yerno del presidente Mao. Los pagos se detuvieron en 2017. Qian convirtió parte de sus ganancias ilícitas en criptomonedas y fugó del país.

Llegó al Reino Unido con un pasaporte bajo el nombre de Yadi Zhang y comenzó a reinventarse. Intentó cobrar el Bitcoin y comprar propiedades de lujo en Londres, pero se encontró bloqueada por los requisitos de verificación de clientes, finalmente alquilando una mansión de $21.000 al mes en Hampstead Heath, Londres.

En ese momento, su diario mostraba que planeaba codearse con la aristocracia europea, reflexionando sobre comprar un castillo sueco, hacerse amiga de un duque y adquirir un banco británico. También albergaba ambiciones de convertirse en "Reina de Liberland", refiriéndose a un microestado no reconocido en el río Danubio donde el fundador de Tron Justin Sun es primer ministro.

Sin embargo, sus maquinaciones se vieron interrumpidas cuando fue arrestada en York en abril de 2024. Las redadas en su mansión de Hampstead descubrieron 61.000 BTC, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.

El botín de $5.400 millones en Bitcoin de Reino Unido

Qué hacer con las monedas—actualmente valoradas en $5.400 millones—sigue siendo tema de debate. Los inversores de Lantian Gerui no pagaron en criptomonedas y se estima que perdieron un total combinado de $600 millones, una fracción del valor actual del Bitcoin.

Los procedimientos civiles están en curso para decidir cómo se distribuirá el Bitcoin. Si bien las víctimas necesitarán ser reembolsadas, los fondos adicionales podrían terminar en el Tesoro del Reino Unido.

Nick Harris, CEO de la firma de recuperación de criptoactivos CryptoCare, dijo a Decrypt que la Ley de Productos del Crimen de 2002 del Reino Unido faculta a las autoridades para confiscar fondos del fraude incluso si se originan en el extranjero. "La ley permite al Reino Unido retener dichos fondos, típicamente dirigiéndolos al Tesoro o a las fuerzas del orden", señaló.

Tras la sentencia de los estafadores, Harris sugirió previamente que el Reino Unido podría establecer una reserva estratégica con los fondos, "fortaleciendo su posición en la economía cripto global mientras apoya a las víctimas a través de mecanismos de compensación separados".