Promotor del Ponzi Cripto IcomTech Sentenciado a Casi Seis Años de Prisión

Un promotor senior que ayudó a orquestar un esquema Ponzi cripto multimillonario dirigido a inversores hispanohablantes de clase trabajadora fue sentenciado el jueves a 71 meses de prisión federal.

Magdaleno Mendoza recibió una sentencia por su papel en IcomTech, una supuesta empresa de minería y trading de criptomonedas que se lanzó a mediados de 2018 y colapsó a finales de 2019, según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

El esquema prometía falsamente retornos diarios garantizados del trading y la minería de criptomonedas; en cambio, operaba como un clásico esquema Ponzi estilo MLM que reciclaba fondos de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores, mientras los promotores desviaban cientos de miles de dólares para uso personal.

También se le ordenó pagar $789.218,94 en restitución y confiscar $1,5 millones, junto con su residencia en Downey, California, que fue comprada con ganancias del esquema.

Mendoza, quien previamente había promovido al menos otros dos esquemas Ponzi cripto, estaba entre los promotores más senior de IcomTech y mantenía contacto regular con el fundador David Carmona.

Incluso usó su propio restaurante en el área de Los Ángeles para organizar eventos de presentación, recolectando miles en efectivo, mientras los promotores recorrían el país con expos llamativas, llegando en autos de lujo y ropa de diseñador mientras las víctimas veían crecer ganancias "fantasma" en paneles a los que no podían acceder.

Desde agosto de 2018, las solicitudes de retiro fueron recibidas con retrasos, excusas y tarifas ocultas, lo que llevó a IcomTech a lanzar un token propietario, "Icoms", falsamente promocionado como valioso para pagos futuros pero finalmente sin valor, profundizando las pérdidas de los inversores.

Ari Redbord, director global de políticas de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs y ex fiscal federal, señaló a Decrypt que estos esquemas explotan barreras reales que enfrentan las comunidades inmigrantes.

"Los promotores a menudo comparten un idioma o antecedente cultural con las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad", agregó Redbord. "Estos esquemas también explotan barreras reales: acceso limitado a servicios financieros tradicionales, menor exposición a advertencias regulatorias en el idioma principal de una persona y gran dependencia de redes de boca en boca".

Redbord afirmó que la sentencia de 71 meses es "ampliamente consistente con cómo los tribunales están tratando los esquemas Ponzi cripto a gran escala hoy en día, particularmente donde hay intención clara, daño significativo a las víctimas y promoción sostenida".

"Los tribunales se están enfocando cada vez menos en la etiqueta 'cripto' y más en factores de fraude tradicionales como escala, duración, pérdidas y rol de liderazgo", añadió.

La sentencia también cubrió el reingreso ilegal de Mendoza después de su deportación, ya que había vivido ilegalmente en Estados Unidos durante décadas, fue deportado cuatro veces (una vez bajo una identidad falsa), y continuó promoviendo al menos tres esquemas Ponzi cripto más después del colapso de IcomTech.

Varios cómplices han sido condenados y sentenciados por separado por sus roles en el esquema, incluyendo al fundador David Carmona, el supuesto CEO Marco Ruiz Ochoa, el desarrollador web Gustavo Rodriguez, y los promotores senior David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez.

Redbord señaló que los promotores reincidentes siguen siendo "uno de los desafíos más difíciles" en el fraude cripto.

"Muchos se mueven de un esquema al siguiente, cambiando la marca de la propuesta y dirigiéndose a nuevas comunidades, a menudo a través de plataformas y jurisdicciones", afirmó. "El caso IcomTech muestra que incluso cuando los promotores resurgen, sus historias eventualmente los alcanzan".