Genesis Demanda a DCG: Busca Recuperar Más de $3.100 Millones en Transferencias de Notas y Activos

Genesis Global ha presentado dos nuevas demandas contra su empresa matriz, Digital Currency Group, con el objetivo de recuperar miles de millones de dólares que alega que fueron transferidos indebidamente cuando la situación financiera del prestamista se deterioró en 2022.

Las nuevas presentaciones, publicadas el lunes, alegan que DCG, su CEO Barry Silbert y ejecutivos afiliados orquestaron transferencias fraudulentas y divulgaciones engañosas.

Una demanda en la Corte de Cancillería de Delaware alega que Genesis fue "operada imprudentemente, explotada y luego llevada a la bancarrota" por su empresa matriz, tras "una espectacular campaña de fraude y negociaciones en beneficio propio".

Supuestamente, Silbert "intervino para ocultar la crisis de Genesis a sus prestamistas", mientras estaba "agudamente consciente" de los riesgos integrados en la cartera de préstamos de Genesis y su "vulnerabilidad ante Gemini y Bitvavo", según alegan las demandas.

Grayscale Investments supuestamente se benefició de la mala conducta, aunque no está nombrada como demandada.

Si el tribunal falla a favor de Genesis, el caso podría servir como precedente que "fortalecería los derechos de los acreedores, ampliaría la responsabilidad de las empresas matrices en las finanzas digitales en lo que respecta a 'perforar el velo corporativo', y establecería nuevos estándares de transparencia y responsabilidad en la industria de criptoactivos", comentó Andrew Rossow, abogado de asuntos cibernéticos y públicos y fundador de Rossow Law, a Decrypt.

Genesis busca recuperar más de $3.100 millones, incluyendo un pagaré de $1.100 millones y más de $1.200 millones en transferencias disputadas, algunas de las cuales se realizaron en criptomonedas ahora valoradas en más de $2.000 millones.

"Estas demandas sin fundamento reciclan las mismas afirmaciones cansadas, de hace dos años, en un intento oportunista de inversores sofisticados para extraer valor adicional de DCG", dijo un portavoz de la compañía a Decrypt. "Trabajamos de buena fe con una amplia gama de partes interesadas para tratar de lograr una resolución integral de los aspectos relacionados con DCG en la bancarrota de Genesis. Nos defenderemos enérgicamente contra estas afirmaciones espurias".

Promesas y pérdidas

El punto central de la presentación en Delaware es la emisión por parte de DCG de un pagaré a 10 años de $1.100 millones en 2022, destinado a cubrir las pérdidas de Genesis por el incumplimiento de Three Arrows Capital.

El pagaré tenía una tasa de interés del 1% y supuestamente no proporcionó liquidez real.

Las demandas están respaldadas por el Comité de Supervisión de Litigios de Genesis (LOC), designado por el tribunal de quiebras para representar los intereses de los acreedores.

El comité afirma que los demandados difundieron información engañosa e informes financieros falsos para prevenir una corrida bancaria y beneficiarse del prestamista en quiebra antes de su colapso.

Los primeros signos de una corrida bancaria "aparecieron el 7 de mayo de 2022", según la demanda de Delaware.

"En tres días, el precio por moneda de LUNA cayó de $80 a casi cero", con las tokens involucradas (TerraUSD y LUNA) volviéndose "esencialmente sin valor" y borrando $45.000 millones en valor en ese momento.

Transferencias y recuperación

Genesis presentó una demanda federal de quiebra separada en Nueva York, detallando más de $1.200 millones en transferencias supuestamente preferenciales a DCG e internos antes de su presentación del Capítulo 11 en enero de 2023.

Esas transferencias incluyeron $448 millones a DCG, $136 millones a DCG International y $101 millones a HQ Enhanced Yield Fund, entre otros.

Genesis también afirma que $34 millones en pagos de impuestos a DCG fueron fraudulentos y busca la recuperación en especie de más de 19.000 BTC, 69.000 ETH y 17 millones de tokens en otros activos digitales.

DCG y el ex CEO de Genesis, Michael Moro, acordaron en enero de 2025 pagar $38 millones para resolver cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por engañar a los inversores sobre la exposición de Genesis al colapso de Three Arrows Capital.

La SEC dijo que DCG creó una "impresión materialmente falsa" de la salud financiera del prestamista después del incumplimiento, mientras que ninguna de las partes admitió ni negó las acusaciones.

Para mayo de 2024, Genesis había alcanzado un acuerdo propuesto de $2.000 millones con DCG, aunque el litigio continúa en curso.

"Es casi cómicamente trágico: miles de millones de dólares circulando entre los llamados 'líderes de la industria' que supuestamente deben establecer el estándar, pero todavía estamos debatiendo los fundamentos de la responsabilidad fiscal y el deber fiduciario", afirmó Rossow.

Editado por Sebastian Sinclair