Operador de Darknet Enfrenta Cadena Perpetua por Venta Masiva de Fentanilo y Metanfetamina

Un gran jurado de EE.UU. ha acusado al ciudadano iraní Behrouz Parsarad por operar el mercado darknet Nemesis, que entre 2021 y 2024 facilitó la venta de servicios cibernéticos ilícitos y drogas.

La acusación alega que Parsarad fundó Nemesis en marzo de 2021, y que el mercado creció hasta servir a más de 150.000 usuarios y registrar alrededor de 1.100 cuentas de vendedores en todo el mundo.

Nemesis supuestamente procesó más de 400.000 pedidos entre su lanzamiento y marzo de 2024, cuando las autoridades de EE.UU., Alemania y Lituania incautaron sus servidores y lo cerraron. 55.000 de estos pedidos —o 13,75% del total— fueron de estimulantes como metanfetamina y cocaína, mientras que 17.000 (4,25%) fueron de opioides como heroína y fentanilo.

Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado de prensa: "Las alegaciones en esta acusación abarcan más de cuatrocientas mil transacciones que involucran fentanilo, otras drogas peligrosas y una amplia gama de contrabando accesible en la darknet durante más de tres años".

Además de comerciar con materiales prohibidos, la acusación también imputa a Parsarad por ofrecer servicios de lavado de dinero, utilizando Nemesis para mezclar las criptomonedas usadas para pagar por bienes y servicios.

Sanciones de EE. UU.

En marzo de este año, funcionarios de EE.UU. impusieron sanciones a Parsarad, quien supuestamente cobraba un porcentaje de cada venta realizada en la plataforma de Nemesis.

La plataforma había procesado casi $30 millones en ventas de drogas antes de su cierre el año pasado, en un contexto de creciente abuso de opioides en EE.UU., donde las muertes por fentanilo casi se triplicaron entre 2016 y 2021.

Parsarad enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, con el fiscal del Departamento de Justicia Gaelin Bernstein y el Fiscal Asistente de EE.UU. Segev Phillips del Distrito Norte de Ohio a cargo del caso.

El acusado operador de Nemesis reside actualmente en Irán, país con el que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición.

Por lo tanto, podría escapar de la justicia, ya que Parsarad ha discutido la creación de un reemplazo para Nemesis, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Al mismo tiempo, ninguna otra persona ha sido acusada o arrestada en relación con la operación de Nemesis.

Para algunos expertos en seguridad, esto podría considerarse sorprendente, en la medida en que Parsarad probablemente habría necesitado ayuda para operar un mercado del tamaño de Nemesis.

"Si bien una persona puede registrar infraestructura o supervisar la configuración de una plataforma, un mercado darknet del tamaño de Nemesis típicamente requiere un equipo operativo más amplio", dijo Ari Redbord, Director de Asuntos Legales y Gubernamentales en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.

Hablando con Decrypt, Redbord explicó que los colaboradores podrían haber incluido administradores, moderadores, agentes de custodia, desarrolladores técnicos y "facilitadores de lavado de dinero".

Añadió: "Como se ha visto en operativos anteriores (por ejemplo, AlphaBay o Hydra), estas plataformas a menudo involucran equipos distribuidos con roles claramente definidos para garantizar el tiempo de actividad, la confianza del usuario, la resolución de disputas y mecanismos seguros de retiro de efectivo".

Así que mientras el Departamento de Justicia ha utilizado la acusación para destacar, en palabras de Matthew Galeotti, su compromiso "de proteger a las comunidades estadounidenses de los daños causados por el fentanilo y los mercados darknet", todavía permanece un riesgo continuo de tales daños.

Mercados de la darknet en todo el mundo

Esto es particularmente cierto cuando, según TRM Labs, un número significativo de mercados de la darknet todavía están en funcionamiento.

“Hasta el día de hoy, TRM estima que aproximadamente 20 a 30 DNMs centrados en drogas significativos están activos en cualquier momento dado”, dijo Redbord a Decrypt. “Este número ha permanecido relativamente estable a lo largo de los años debido al riesgo, la rentabilidad y la presión de las fuerzas del orden público”.

Lo significativo de esta estimación es que cubre solo los mercados de la darknet (DNM) centrados en las drogas, con TRM Labs utilizando una definición de DNMs que excluye los mercados que comercian solo con ciberservicios ilícitos.

Según Redbord, la vida útil típica de un DNM centrado en las drogas es de alrededor de dos a tres años, momento en el que es abandonado o cerrado.

Estos mercados generalmente se dividen en dos ecosistemas principales, ruso y occidental.

Redbord explicó que: “El ecosistema de DNMs de habla rusa, construido en torno a métodos de entrega de dead drops, es el más grande, con 4-5 plataformas dominantes y varias más pequeñas que operan principalmente en Rusia y en el espacio postsoviético”.

Agregó que los DNMs con sede en Rusia como Blacksprut y Kraken Market generan “ganancias sustanciales”, son tecnológicamente avanzados y se han “incrustado profundamente” en las economías regionales de drogas.

En contraste, los DNMs occidentales en inglés, como Abacus Market y STYX Market, “son más pequeños pero más resistentes”, confiando en sistemas de entrega postal y operando más internacionalmente.