En Resumen
- El FBI dirigió en secreto una red de lavado cripto durante un año tras arrestar a su operador, Anurag Murarka.
- La operación evitó el blanqueo de $1.400 millones y rastreó pagos a traficantes y hackers como Scattered Spider.
- Murarka usaba la red hawala y técnicas como sobres ocultos y libros infantiles para mover fondos ilícitos.
El FBI financió secretamente y se involucró directamente con traficantes de drogas y hackers, incluidos miembros del notorio grupo de ciberdelincuencia Scattered Spider, como parte de una operación encubierta contra el lavado de dinero de criptomonedas, según nuevos detalles reportados el martes por 404 Media, citando documentos judiciales.
Las autoridades federales dirigieron el esquema de lavado de dinero temático de Elon Musk de forma encubierta durante casi un año después de arrestar a su operador original, el ciudadano indio Anurag Pramod Murarka, de 30 años, quien fue sentenciado en enero a 10 años de prisión por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
Durante la operación encubierta de un año, los agentes federales evitaron que se lavaran $1.400 millones adicionales haciéndose pasar por Murarka, según muestran los documentos judiciales.
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Anteriormente, Murarka utilizaba los alias "elonmuskwhm" y "la2nyc" para recibir criptomonedas de traficantes de drogas y hackers, convirtiendo los criptoactivos en efectivo a través de una compleja red hawala—un sistema informal de transferencia de dinero ilegal en múltiples países.
Murarka anunciaba servicios de lavado de dinero en mercados de la darknet desde abril de 2021 hasta septiembre de 2023 y utilizaba comunicaciones encriptadas con clientes, dirigiéndolos a enviar criptomonedas a wallets específicas.
Los ingresos criminales se ocultaban en sobres y libros infantiles como parte del esquema, según informó previamente Decrypt.
En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que más de $20.000 millones fueron lavados a través de la operación.
Después de que el FBI comenzara a investigar a Murarka, las autoridades lo atrajeron para que viajara a Estados Unidos aprobando su solicitud de visa.
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Tras su llegada, fue arrestado, lo que permitió al FBI hacerse cargo de la empresa ilícita, que operaba a través de una oficina de correos "del tamaño de un cobertizo" en Kentucky, según el informe.
Bajo la gestión del FBI, la operación encubierta continuó procesando pagos de criptomonedas y rastreando entregas de efectivo a los asociados de Murarka en Estados Unidos.
Murarka debe cumplir un mínimo del 85% de su condena de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada, según lo dictado por la ley federal de Estados Unidos.
Editado por Sebastian Sinclair
