En Resumen
- Ho Kai Xin fue sentenciada a casi 10 años de prisión tras defraudar a Bybit por más de $4 millones, utilizando su trabajo en Wechain Fintech para manipular pagos en criptomonedas.
- Durante tres meses en 2022, Ho desvió grandes sumas de dinero a billeteras digitales que controlaba, gastando las ganancias en artículos de lujo y propiedades, incluyendo un Mercedes-Benz y un ático.
- A pesar de una orden judicial para congelar sus activos, Ho continuó gastando los fondos robados y mintió a la policía sobre la identidad de un primo ficticio responsable de las transferencias fraudulentas.
Una mujer que defraudó a Bybit por más de $4 millones en criptomonedas, y gastó las ganancias ilícitas en artículos de lujo, ha sido sentenciada a casi 10 años de prisión.
Ho Kai Xin, originaria de Singapur, trabajaba para una empresa llamada Wechain Fintech, que manejaba el procesamiento de nóminas en nombre del exchange de criptomonedas.
La mujer de 32 años manipuló hojas de cálculo de Excel para mostrar que se debían pagos en USDT a billeteras digitales que ella controlaba, cuando en realidad no era así. Millones de dólares fueron transferidos durante un período de tres meses en 2022.
Ho gastó el botín en bolsos y gafas de sol de Louis Vuitton, así como en un Mercedes-Benz.
CEO de Bybit Ben Zhou, Reporta 'Retiros Masivos' Tras Robo de $1.400 Millones en Ethereum
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Según The Straits Times, los fiscales también alegaron que realizó un depósito de $560.000 para comprar un ático de varios millones de dólares.
El tribunal fue informado de que Ho se envalentonó después de que su malversación inicial pasara desapercibida, y vinculó sus direcciones de criptomonedas a los nombres de otros empleados.
Sus transferencias fraudulentas fueron descubiertas en septiembre de 2022, cuando un ejecutivo de la empresa para la que trabajaba notó sumas inusualmente grandes en la hoja de cálculo.
Al mes siguiente, Bybit había conseguido una orden para congelar los activos de Ho, pero ella desobedeció al tribunal al continuar gastando los fondos robados de manera extravagante.
En enero de este año, fue sentenciada a seis semanas de prisión por desacato al tribunal.
Ho ha sido ahora encarcelada por otros 9 años y 11 meses después de declararse culpable de más de una docena de cargos. La nueva sentencia comenzará una vez que expire la actual.
Una vez arrestada, Ho supuestamente mintió a los detectives diciendo que un primo ficticio llamado "Jason Teo" había sido responsable de estas transferencias ilegales. La policía tardó más de 140 horas en determinar que no existía.
Ethereum Cae Tras Bybit Confirmar un Hackeo Masivo de $1.400 Millones en Ethereum
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El abogado defensor James Gómez había pedido al juez que impusiera una sentencia más leve de 8 años y 8 meses, debido a que es madre de dos hijos pequeños.
"Sus acciones fueron un error de juicio, y desde entonces ha reflexionado profundamente sobre las consecuencias que han tenido en su familia, la víctima y el sistema de justicia", dijo durante el juicio.
Editado por Stacy Elliott.
