En Resumen
- Rashawn Russell, ex banquero de inversiones de Deutsche Bank, se declaró culpable de apropiación indebida de fondos de inversores.
- Russell orquestó un sofisticado esquema de fraude, engañando a inversores con promesas falsas de ganancias de criptomonedas.
- El acusado enfrenta una posible pena de hasta 30 años de prisión y una restitución de más de $1.5 millones.
Rashawn Russell, un ex banquero de inversiones en Deutsche Bank, se ha declarado culpable de cargos de apropiación indebida de fondos de inversores que fueron atraídos por promesas de rendimientos significativos de operaciones con criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
La declaración de culpabilidad de Russell se produce después de que fuera acusado de orquestar un elaborado esquema de fraude en abril. Ahora enfrenta la posibilidad de hasta 30 años de prisión, así como la obligación de pagar una restitución que supera los $1.5 millones.
"Russell aprovechó el interés de los inversores en los mercados de criptomonedas para perpetrar un esquema para defraudar a los clientes que confiaban en él", dijo el fiscal de EE. UU. Breon Peace en un comunicado. "La rápida condena en este caso subraya el compromiso de esta Oficina de responsabilizar a los actores malintencionados en los mercados de activos digitales".
Former Investment Banker and Registered Broker Pleads Guilty to Cryptocurrency Investment Fraud Scheme https://t.co/rbIlwpAEGt (Announced with @TheJusticeDept and @USPISpressroom)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
Un sofisticado esquema de fraude
Según documentos judiciales y detalles presentados durante la audiencia de declaración de culpabilidad, entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell, un corredor registrado bajo la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, estuvo involucrado en un esquema fraudulento.
Engañó a los inversores para que pusieran su dinero en su R3 Crypto Fund asegurándoles falsamente que sus fondos se utilizarían para inversiones en criptomonedas que generarían ganancias significativas, y a veces garantizadas.
En realidad, una parte sustancial de los fondos de los inversores fue desviada por Russell para su beneficio personal, apuestas y para pagar a inversores anteriores. Como resultado del esquema de Russell, un mínimo de 29 inversores sufrieron pérdidas que ascendieron a al menos $1.5 millones.
Como parte del esquema, el Departamento de Justicia dijo en abril: "Russell mintió a los inversores sobre el estado de sus inversiones y fabricó múltiples documentos que envió a los inversores".
En un momento dado, Russell supuestamente envió a un inversionista una imagen manipulada de un saldo bancario supuestamente tomada del sitio web de un banco, indicando falsamente una liquidez significativa disponible. En otro caso, cuando un inversionista intentó recuperar su inversión, Russell no transfirió los fondos y en su lugar envió al inversionista una confirmación falsa de transferencia bancaria que mostraba falsamente el retorno del dinero del inversionista.
Según la acusación de abril, el engañoso esquema de Russell apuntó a "numerosas personas, incluidos sus amigos, antiguos compañeros de universidad y antiguos colegas en una institución financiera", cuya identidad es conocida por el Gran Jurado.
La página de LinkedIn de Russel, que ahora ha sido eliminada, mostraba que trabajó tanto en JP Morgan como en Moody's, así como en Deutsche Bank, donde ejerció como analista bancario desde julio de 2018 antes de ser ascendido como socio en julio de 2020.
Deutsche Bank no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.