En Resumen
- La solicitud de Sam Bankman-Fried para desestimar los cargos penales en su contra ha sido rechazada por el juez Kaplan.
- Bankman-Fried enfrentará un juicio el 2 de octubre por su presunta participación en un fraude multimillonario.
- El imperio criptográfico de Bankman-Fried colapsó después de que se revelara la falta de liquidez en Alameda Research.
La solicitud del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para desestimar la mayoría de los cargos penales presentados en su contra por el gobierno de Estados Unidos ha sido rechazada por el juez de distrito de Estados Unidos, Lewis Kaplan. Los cargos alegan su participación en un fraude multimillonario.
La decisión del juez Kaplan ha allanado el camino para un juicio el 2 de octubre contra Bankman-Fried, quien alguna vez fue un multimillonario de renombre en la industria cripto.
Los fiscales acusan a Bankman-Fried de desviar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research. Además, alegan que engañó a inversores y prestamistas y realizó contribuciones ilegales a campañas políticas en Estados Unidos utilizando los nombres de sus colegas.
Bankman-Fried continúa afirmando su inocencia, declarándose no culpable y negando cualquier robo de fondos. Sin embargo, admite la falta de una gestión de riesgos adecuada en FTX.
En mayo, Bankman-Fried buscó que se desestimaran al menos 11 de los 13 cargos de fraude y conspiración en su contra. Su argumento se basaba en una teoría de fraude que la Corte Suprema de Estados Unidos había considerado inválida el mes anterior. Sin embargo, el juez Kaplan se puso del lado de los fiscales, afirmando que esta teoría, conocida como el derecho de control, no se aplicaba a Bankman-Fried.
El imperio de criptomonedas de Bankman-Fried colapsó en noviembre de 2022, después de que el medio de noticias cripto, CoinDesk, publicara un artículo sobre el balance de Alameda. El documento filtrado reveló que la solvencia de Alameda dependía de una valoración de miles de millones de dólares que Alameda asignaba a sus tenencias de FTT, la moneda digital propietaria de FTX, que no era líquida y por ende muy difícil de valorar.
Esta revelación desató una avalancha entre los clientes de FTX para retirar sus fondos del exchange. Después de varios intentos fallidos de tranquilizar al público y asegurar suficiente capital líquido para cumplir con los retiros de los clientes, Bankman-Fried renunció a FTX el 11 de noviembre de 2022. Poco después, FTX y Alameda solicitaron la protección por bancarrota del Capítulo 11.