ExNovia de Sam Bankman-Fried Lo Inculpa Con Declaraciones: "Sabía Que Estaba Mal"

Caroline Ellison, ex CEO de la empresa de comercio algorítmico Alameda, declaró ante el juez que estaba de acuerdo con el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, en proporcionar "estados financieros materialmente engañosos a los prestamistas de Alameda".

Según la transcripción de su alegato ante el tribunal, pronunciado el 19 de diciembre pero mantenido en secreto hasta que Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares tres días después, Ellison dijo al juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Ronnie Abrams: "Siento de veras lo que hice; sabía que estaba mal".

El tribunal le pidió una aclaración. "¿Sabía también que era ilegal?".

"Sí", respondió Ellison.

Ellison, junto con el cofundador de FTX Gary Wang, se declaró culpable la semana pasada de cargos federales en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX, y ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York. La noticia de su declaración de culpabilidad no se conoció hasta que Bankman-Fried estaba de camino a Estados Unidos desde las Bahamas.

Los estados financieros engañosos se presentaron en forma de "balances trimestrales que ocultaban la magnitud de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había concedido", explicó Ellison.

"Acordé con el Sr. Bankman-Fried y otros no revelar públicamente la verdadera naturaleza de la relación entre Alameda y FTX, incluido el acuerdo de crédito de Alameda", dijo.

La transcripción fue revisada y publicada por separado por New York Times, Reuters, y Bloomberg. Algunas partes también fueron publicadas en Twitter por Matthew Russell Lee, de Inner City Press.

La declaración de Ellison confirmó informes anteriores según los cuales Alameda gozaba de un trato especial por parte de FTX, pudiendo retirar dinero libremente de su empresa hermana.

"Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiat y criptomonedas", dijo. "En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin que se le exigiera depositar una garantía, sin tener que pagar intereses sobre los saldos negativos y sin estar sujeto a las llamadas de margen o a los protocolos de liquidación de FTX.com."

Ellison admitió además que ella y otros sabían cuándo Alameda estaba sobreapalancada, y lo que eso significaba.

"Entendí que si las cuentas de FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en una moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX depositaban en el intercambio."

En cuanto a Bankman-Fried, Ellison dijo que él y otros ejecutivos habían obtenido préstamos de Alameda, que mientras tanto estaba haciendo "numerosas grandes inversiones de riesgo sin liquidez."

Para pagar esos préstamos, Ellison dijo que "acordó con otros" pedir prestados miles de millones de dólares a FTX.

"Entendí que FTX necesitaría utilizar fondos de clientes para financiar sus préstamos a Alameda", dijo. "La mayoría de los clientes de FTX no esperaban que FTX prestara sus tenencias de activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria a Alameda de esta manera".

Ellison también tenía un mensaje para las víctimas del colapso corporativo.

"Quiero pedir disculpas por mis acciones a los clientes afectados de FTX, a los prestamistas de Alameda y a los inversores en FTX", dijo. "Desde que FTX y Alameda colapsaron en noviembre de 2022, he trabajado duro para ayudar con la recuperación de activos en beneficio de los clientes y cooperar con la investigación del gobierno".

"Estoy aquí hoy para aceptar la responsabilidad de mis acciones declarándome culpable", concluyó.