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Google ha acordado hoy mejorar su programa de cumplimiento legal después de perder datos relacionados con BTC-e, una bolsa de criptomonedas criminal investigada y cerrada por el FBI por presunto lavado de dinero en 2017.
El gigante tecnológico "garantizará respuestas oportunas y completas a los procesos legales, como las citaciones y las órdenes de registro", a partir de ahora, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del miércoles.
El departamento entregó una orden de registro a Google en 2016, exigiendo que entregara los datos que tenía sobre BTC-e.
Sin embargo, Google se apoyó en un precedente legal vigente que limitaba este tipo de solicitudes a los datos almacenados en suelo estadounidense. Debido a los algoritmos de optimización de Google, que movían los datos por todo el mundo, la empresa no podía definir claramente qué información debía entregar.
El Congreso acabó interviniendo con la aprobación de la ley CLOUD, que exigía la entrega de todos los datos relacionados en casos como el de Google, independientemente de dónde estuvieran almacenados. Google incluso firmó una carta en 2018 elogiando la aprobación de la ley por aclarar las obligaciones de la empresa. Sin embargo, los datos buscados originalmente por el Departamento de Justicia ya se habían perdido.
Hoy, la firma dijo que está tomando numerosas medidas para asegurar que tales complicaciones legales no vuelvan a ocurrir.
"En la estipulación presentada, Google declaró al tribunal que gastó más de 90 millones de dólares en recursos, sistemas y personal adicionales para implementar mejoras en el programa de cumplimiento de procesos legales", dijo el DOJ.
BTC-e operó en Estados Unidos desde 2011 hasta 2017, manejando un estimado de 9 mil millones de dólares en transacciones de Bitcoin durante ese tiempo. Según el Departamento de Justicia, sus operadores permitían a los usuarios -muchos de los cuales eran delincuentes- comerciar con Bitcoin de forma anónima y blanquear dinero.
El cofundador de BTC-e, Alexei Bilyuchenko, pasó a establecer otro intercambio llamado WEX, que posteriormente fracasó en 2018. En 2020, la Policía de Nueva Zelanda congeló 90 millones de dólares en fondos relacionados con el socio de Bilyuchenko, Alexander Vinnik. La policía lo acusó de blanquear personalmente unos 4.000 millones de dólares en Bitcoin, y de no tener "controles y políticas contra el blanqueo de dinero", en BTC-e.
Hace dos meses, el Departamento anunció que Vinnik había sido extraditado de Grecia a Estados Unidos.