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El jueves, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una demanda contra Gemini Trust Company LLC, dirigida por los gemelos Winklevoss en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El regulador de los mercados estadounidenses alega que desde aproximadamente julio de 2017 hasta diciembre de 2017, Gemini engañó a los reguladores "por hacer declaraciones materiales falsas o engañosas" en un esfuerzo por obtener la aprobación de su producto de futuros de Bitcoin.
Cboe Global Markets lanzó su producto de futuros de Bitcoin en diciembre de 2017 asociándose con Gemini Trust Company como su proveedor de precios.
Según el mecanismo del producto, el contrato de Bitcoin se liquidaría en su último día antes del vencimiento sobre la base de una subasta realizada por Gemini para garantizar una estrecha correlación entre los futuros y el precio al contado de Bitcoin.
En concreto, la CFTC alega que Gemini engañó a los reguladores sobre el funcionamiento de esta subasta.
Según Gemini, las apuestas tienen que ser totalmente prefinanciadas por los operadores, diciendo a los reguladores que el aumento de los costes de los operadores haría que su producto de futuros de Bitcoin fuera menos susceptible de ser manipulado.
Aun así, la empresa permitió a algunos participantes operar antes de que su cuenta estuviera totalmente financiada.
En la denuncia, la CFTC alegó que Gemini ofreció incentivos no revelados en forma de reembolsos de comisiones y exenciones para promover los volúmenes de negociación. La empresa también ofrecía incentivos de negociación a algunos de sus clientes a medida, sin revelarlo al público.
Estos esfuerzos para reducir los costes de capital de sus participantes en el mercado para promover los volúmenes de negociación no se revelaron al regulador, y son contrarios a la declaración inicial de la empresa realizada durante su aprobación en 2017.
¿Qué le espera a Gemini?
Como parte de los cargos, la CFTC también está buscando sanciones monetarias y potencialmente incluso "prohibiciones de negociación y registro" en la plataforma de intercambio si el tribunal lo considera.
El portavoz de Gemini en un comunicado mencionó que están planeando luchar contra la acusación en los tribunales.
"Tenemos un historial de ocho años de pedir permiso, no perdón, y siempre hacer lo correcto", dijo un portavoz de Gemini a Reuters. "Esperamos poder demostrarlo definitivamente en los tribunales".