Japón se dispone a revisar su ley de divisas para evitar que Rusia evada las sanciones económicas a través de la criptomoneda, según Reuters

En una rueda de prensa celebrada hoy, el Secretario Jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo que el gobierno presentará al parlamento una versión revisada de la Ley de Divisas y Comercio Exterior.

La legislación revisada "presumiblemente permite al gobierno aplicar la ley a intercambios de activos de criptomonedas como los bancos y obligarlos a examinar si sus clientes son objetivos de sanciones rusas", dijo Saisuke Sakai, economista principal de Mizuho Research and Technologies.

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No es la primera vez que Japón apunta a las criptomonedas para combatir el riesgo de evasión de las sanciones rusas.

A principios de este mes, la Agencia de Servicios Financieros de Japón y la Asociación de Intercambio de Activos Virtuales y Criptomonedas de Japón comenzaron a evaluar formas de bloquear las transacciones de criptomonedas en la lista de sanciones de Japón.

Shunichi Suzuki, Ministro de Finanzas de Japón, dijo entonces que Japón estaba "observando de cerca la situación de las liquidaciones como los activos de criptomonedas y el PESA para asegurar la efectividad de las sanciones contra Rusia."

SPFS por sus siglas en inglés significa "Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros", un equivalente estatal ruso del sistema internacional SWIFT.

Criptomonedas y evasión de sanciones

Aunque es poco probable que Rusia pueda utilizar las criptomonedas para socavar la totalidad de las sanciones impuestas contra el Estado, hay muchas maneras en que los individuos o entidades rusas podrían utilizar las criptomonedas para socavar sanciones específicas contra sus intereses.

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Un ejemplo de ello es el ransomware, un sector que llenó los bolsillos de los delincuentes afiliados a Rusia más que cualquier otro grupo el año pasado.

Según Crane Hassold, ex agente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas de Abnormal Security, las criptomonedas son el "principal factor" que impulsa la industria del ransomware actual.

Otros métodos incluyen la minería de Bitcoin y el uso de intercambios no conformes—una estrategia que ya se ha utilizado en el pasado.

"Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de activos de criptomonedas que fueron cómplices de permitir a los delincuentes con sede en Rusia blanquear grandes cantidades de dinero... uno se llamaba SUEX", dijo a principios de este mes David Carlisle, Director de Política y Asuntos Regulatorios de Elliptic.

En septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó al intercambio de criptomonedas SUEX como entidad responsable o cómplice de actividades relacionadas con la cibernética contra los intereses de Estados Unidos.

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