Se han devuelto más de 5 millones de dólares (4 millones de libras esterlinas) a las víctimas de una estafa internacional con criptomonedas descubierta por la Policía del Gran Manchester (GMP).
Según un comunicado emitido por la GMP, el cuerpo devolvió los fondos a 23 víctimas verificadas, mientras que otras 127 reclamaciones procedentes de diversos países están siendo investigadas por funcionarios de la GMP que trabajan junto a socios de las fuerzas del orden internacionales.
La estafa fue desmantelada por la GMP hace seis meses, después de que agentes especializados de la Unidad de Delitos Económicos de la GMP incautaran de 22,25 millones de dólares (16 millones de libras). Según el comunicado, los servicios de inteligencia permitieron descubrir memorias USB que contenían "enormes cantidades" de Ethereum.
La estafa iba dirigida a personas de todo el mundo, con víctimas que vivían en el Reino Unido, Estados Unidos, China, Australia, Hong Kong y toda Europa.
Desglosando la estafa
Según el GMP, las víctimas habían depositado dinero en lo que creían que era un servicio de ahorro y trading en línea que utilizaba la Binance Smart Chain.
"Los estafadores que operaban el servicio esperaron a que se depositara una cantidad importante de dinero, antes de cerrar su sitio web y transferir los fondos a sus propias cuentas. Por desgracia para ellos, los estafadores no desaparecieron sin dejar rastro", dijo la GMP.
La policía descubrió que los que orquestaron la estafa habían estado en Manchester durante un periodo de tiempo, y una vez localizados la GMP pudo recuperar una memoria USB que contenía 9,5 millones de dólares en Ethereum robados.
Unos días después se encontraron otros 12,7 millones de dólares, en lo que el GMP describe como una "caja de seguridad criptográfica".
Un hombre de 23 años y una mujer de 25 han sido detenidos por delitos de fraude y lavado de dinero. Han sido puestos en libertad bajo investigación a la espera de nuevas pesquisas.
"Este tipo de delitos está aumentando en todo el mundo y los delincuentes son cada vez más astutos al encontrar formas de explotar la tendencia, de maneras que ni siquiera los usuarios más experimentados pueden prever", declaró el inspector jefe Joe Harrop. "La Unidad de Delitos Económicos y Cibernéticos trabaja a diario para hacer frente a este creciente número de casos en el mundo digital y online".
La GMP también dijo que cree que "todavía puede haber víctimas" relacionadas con esta estafa, e insta a quienes crean que han sido afectados a ponerse en contacto con ellos.
Las criptomonedas, el crimen y el Reino Unido
No es la primera vez que la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas llega a las costas del Reino Unido.
En junio del año pasado, la Policía Metropolitana de Londres (MET) incautó criptomonedas por valor de 158 millones de dólares tras investigar una serie de delitos de blanqueo de capitales. Un mes después, la MET se incautó de casi 250 millones de dólares en criptomonedas ilícitas.
Según una serie de solicitudes de libertad de información, la policía británica se ha incautado de un total de 435 millones de dólares en Bitcoin ilícitos hasta enero de 2022.