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Un juez federal ordenó ayer la liberación de Heather Morgan, de la pareja acusada de blanquear miles de millones de dólares en Bitcoin tras el hack de Bitfinex en 2016.
El marido de Morgan, Ilya Lichtenstein, deberá permanecer en prisión preventiva a la espera del juicio. La sentencia fue dictada por Beryl Howell, juez jefe del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La decisión de Howell se produce tras las peticiones de los abogados de Morgan y Lichtenstein de que se permita la libertad bajo fianza a ambas partes.
Los argumentos contrapuestos a favor y en contra de la fianza se pueden encontrar aquí.
Acusados del hack a Bitfinex y el caso de la fianza
Según los abogados de la pareja, Morgan y Lichtenstein deberían haber obtenido la libertad bajo fianza por cuatro razones principales.
La primera de ellas, alegan los abogados de la pareja, es que ninguna de las partes representa un riesgo de fuga, una preocupación "desmentida por el hecho de que tanto la Sra. Morgan como el Sr. Lichtenstein permanecieron en su residencia en el bajo Manhattan en Nueva York incluso después de conocer la investigación del Gobierno que les apuntaba en este caso".
Los abogados de la pareja también argumentan que la detención de la pareja "perjudicaría injustamente" su capacidad para defenderse de los cargos presentados contra ellos.
En tercer lugar, Morgan se está recuperando de una cirugía de mama que tuvo lugar el 31 de enero de 2022. Sus abogados argumentan que los problemas médicos que conlleva "minarían cualquier riesgo de que huyera" y, a su vez, que su encarcelamiento supone un "grave riesgo para su bienestar."
Por último, la representación legal de la pareja dijo que ninguna de las dos personas tiene motivos para huir, ya que "la denuncia del gobierno revela lagunas significativas en el caso del gobierno contra ellos."
Los argumentos en contra de la fianza
Los fiscales, a su vez, enumeraron varios argumentos en contra de los argumentos de ambas partes para la fianza.
En respuesta directa al argumento de que tanto Morgan como Lichtenstein permanecieron en Nueva York después de conocer el caso contra ellos, los fiscales argumentaron que ninguno de los dos individuos probablemente se dio cuenta de la cantidad de pruebas que el gobierno tenía contra ellos.
Los fiscales también dijeron que el acceso de los acusados a "cientos de millones de dólares en criptomonedas pesa mucho a favor de la detención."
Esto incluye los fondos que son aparte de la reciente incautación del gobierno de más de 94.000 Bitcoin, con un valor de poco más de 4 mil millones de dólares en la actualidad.
"Con cientos de millones de dólares en activos de criptomonedas a su disposición, accesibles desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet, los acusados podrían financiar fácilmente una huida de la acusación", añadieron los fiscales.
La fiscalía también añadió que las condiciones propuestas para la fianza -detención domiciliaria con vigilancia local y fianzas de 5 millones de dólares para Lichtenstein y 3 millones de dólares para Morgan- no asegurarían el regreso de los acusados al tribunal.
"El valor de cualquier fianza -aunque significativo según cualquier medida normal- se ve empequeñecido por el valor de los fondos disponibles para los acusados si deciden huir", dijeron los fiscales.
El juez Howell decidió finalmente que no se concediera la libertad bajo fianza a Lichtenstein porque seguía teniendo el control de los fondos relacionados con el caso.
Por otro lado, se consideró que Morgan tenía menos posibilidades de acceder a los fondos supuestamente vinculados a Bitfinex, por lo que representa un menor riesgo de fuga que su marido.