La Comisión de Valores de Malasia (SC) ha tomado hoy medidas legales contra Binance por operar supuestamente de forma ilegal en ese país.
La SC afirma que la criptobolsa está operando ilegalmente como Bolsa de Activos Digitales, sin los requisitos de registro establecidos en las secciones 7(1) y 34(1) de la Ley de Mercados y Servicios de Capital de 2007.
"En consecuencia, el SC ha emitido una amonestación pública contra Binance por continuar operando ilegalmente en Malasia a pesar de haber sido incluido en la lista de alerta de inversores del SC en julio de 2020", dijo el SC.
Medidas de ejecución contra Binance
El TS ha tomado medidas de ejecución contra cuatro entidades afiliadas, así como contra el director general de la firma, Changpeng Zhao (CZ).
Las cuatro entidades de Binance son Binance Holdings Limited, Binance Digital Limited, Binance UAB y Binance Asia Services Pte Ltd.
Se ha ordenado a las cuatro entidades que desactiven el sitio web (www.binance.com) y las aplicaciones móviles en un plazo de 14 días hábiles a partir del 26 de julio de 2021. Además, las cuatro entidades deben cesar inmediatamente los medios de comunicación y las actividades de marketing, y restringir inmediatamente el acceso de los inversores malayos al grupo de Telegram de la plataforma de criptomonedas.
Se ha ordenado además a CZ que garantice el cumplimiento de las obligaciones anteriores.
El TS completó su anuncio de la citada acción coercitiva con una advertencia a los consumidores.
"Se aconseja a los inversores que dejen de negociar e invertir a través de bolsas de activos digitales ilegales. Se insta encarecidamente a quienes actualmente tengan cuentas en Binance a que dejen de operar inmediatamente a través de sus plataformas y a que retiren todas sus inversiones de inmediato."
Cuando llueve, diluvia
Este no es el único dolor de cabeza regulatorio al que se enfrenta la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
En otras partes del mundo, los reguladores de las Islas Caimán, Italia, Japón y otros han puesto en la mira a la Binance, alegando o advirtiendo -al igual que Malasia- que la bolsa no está registrada para operar legalmente en sus respectivas jurisdicciones.
En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera emitió recientemente una advertencia al consumidor sobre Binance Markets Limited, citando preocupaciones sobre la aparente falta de normas contra el lavado de dinero de la entidad, así como citando una preocupación sobre la falta de sede de la firma.
Un portavoz de Binance dijo a Decrypt en una declaración preparada que, "Somos conscientes de la notificación de SC y podemos confirmar que Binance.com no opera fuera de Malasia." El portavoz agregó que el intercambio "adopta un enfoque de colaboración en el trabajo con los reguladores" y que toma sus obligaciones de cumplimiento "muy en serio."
"Binance está listo para ayudar a los reguladores de todo el mundo y juntos encontrar la manera óptima de establecer un campo de juego justo", dijo el portavoz, y agregó que, "la protección del consumidor es importante para todos nosotros."