Tips
- La agencia tributaria estadounidense ha obtenido autorización judicial para una citación general que busca registros de los clientes de Circle.
- El juez argumentó que hay razones para creer que los usuarios de criptodivisas podrían haber evadido sus obligaciones fiscales.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ahora tiene la autoridad para comprobar si los clientes de la empresa de cripto pagos Circle presentaron sus impuestos correctamente. En concreto, está persiguiendo a los clientes que negociaron al menos 20.000 dólares en cripto desde 2016 hasta 2020.
La citación, autorizada ayer por un tribunal federal de Massachusetts, otorga al IRS el poder de desenmascarar a los clientes de la firma con sede en Boston que no hayan informado de sus transacciones en moneda virtual en las declaraciones de impuestos.
"Haremos cumplir la ley cuando encontremos un incumplimiento o fraude sistémico", dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado.
La citación también autoriza al IRS a hurgar en las cuentas de Poloniex -la plataforma de comercio de criptodivisas que Circle compró por 400 millones de dólares en 2018-. En octubre de 2019, Poloniex se separó de Circle, cerrando sus puertas a los clientes estadounidenses.
El Departamento de Justicia no dijo si el fallo judicial afecta a los usuarios de USD Coin (USDC) -la stablecoin indexada en dólares que Circle lanzó junto con Coinbase en 2018. Decrypt se ha puesto en contacto con Circle para obtener comentarios y actualizará la historia en consecuencia.
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Sardine es una Startup que ofrece “servicios de protección de fraude”, fue lanzada hoy junto con las noticias de un fondeo semilla de $4,6 millones de dólares. Sardine fue cofundada por el CEO Soups Ranjan, Ex director de ciencia de los datos y riesgo en la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. Enfocada en empresas de criptomonedas y fintech, la plataforma de Sardine toma enfoque múltiple para combatir el fraude potencial. El sistema crea esencialmente una “puntuación de fraude fu...
El juez Richard Stearns dijo en la orden judicial que, dado que las criptodivisas son difíciles de rastrear y las transacciones son seudónimas, hay "una base razonable" para asumir que los usuarios pueden haber incumplido las leyes fiscales federales de Estados Unidos.
"Quienes realizan transacciones con criptodivisas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente", añadió David Hubbert, fiscal adjunto en funciones de la División Fiscal del Departamento de Justicia, en un comunicado.
La orden no alega que Circle, que ha recaudado 271 millones de dólares hasta la fecha, sea necesariamente culpable de alguna infracción en relación con su negocio de intercambio de divisas digitales.
El IRS busca medidas más duras para recaudar impuestos
Es el último movimiento del IRS para presionar a los contribuyentes estadounidenses para que revelen las transacciones de criptodivisas.
En 2017, el IRS ordenó a Coinbase, el mayor intercambio de criptodivisas de Estados Unidos, que compartiera los registros de unos 14.000 clientes.
Más recientemente, en agosto, la agencia publicó una versión preliminar de su formulario fiscal obligatorio, pidiendo a todos los contribuyentes estadounidenses que revelen todas las adquisiciones de criptodivisas. Ese formulario se hizo oficial más tarde.
Una presión adicional provino de un informe de auditoría de octubre de 2020, en el que el Inspector General del Tesoro de EE.UU. para la Administración Tributaria dijo que el IRS debería hacer más para obtener declaraciones de impuestos precisas de los clientes de los intercambios de criptomonedas.
Estados Unidos pone a las criptomonedas al frente de la declaración de impuestos de 2020
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) no se anda con rodeos cuando se trata de criptomonedas. Primero fue un formulario más amplio de declaración de impuestos 1040 para el 2019, pero aquellos que están sacando el formulario 2020 lo verán casi inmediatamente. Esta semana, el IRS publicó el borrador del formulario para el 2020 que los norteamericanos usarán para las declaraciones individuales, y justo debajo de la sección inicial para los detalles personales básicos está la...
El mes pasado, el IRS lanzó la Operación Tesoro Oculto, una iniciativa contra el fraude fiscal destinada a buscar transacciones de criptodivisas no declaradas. En colaboración con la División Penal de la agencia, la iniciativa se centra en las transferencias de dinero de la red oscura y en los denominados servicios de "mezcla" que ofuscan las transacciones de criptomonedas.
Los evasores de impuestos se están quedando sin lugar donde esconderse.
