Compras de Bitcoin Permitieron Apresar a Dos Criminales de Alto Perfil en México

Una serie de compras de Bitcoin marcadas llevaron a dos arrestos de criminales de alto perfil en 2019, según Reuters. Primero, el presunto traficante de personas Ignacio Santoyo en abril de 2019, y segundo, el presunto líder de una banda Héctor Ortiz en mayo de 2019.

Los sindicatos del crimen han pululado por el mundo de Bitcoin desde su creación, con infames mercados oscuros como la Ruta de la Seda dominando los titulares durante sus primeros años. Pero aunque los defensores de Bitcoin han luchado duro para mejorar la legitimidad de la principal criptodivisa del mundo, los criminales siguen siendo atraídos por el activo.

En el caso de Santoyo, la policía de México estuvo tras él durante meses, pero cuando compró demasiado Bitcoin en una sola transacción, su actividad fue marcada por la policía. Es más, Santoyo supuestamente dejó datos personales en la plataforma de comercio que estaba utilizando, contribuyendo también a su arresto.

Por otro lado, Ortiz gastó "decenas de miles de dólares" en Bitcoin, lo que también contribuyó a su arresto.

Estos arrestos se produjeron como resultado de la legislación de México diseñada para rastrear las transacciones ilícitas de criptomonedas. Según Reuters, las plataformas de comercio de criptodivisas registradas en México están obligadas a informar de las transferencias superiores a 2.830 dólares, lo que actualmente equivale a alrededor de 0,20 Bitcoin.

Los criminales tratan de pasar por debajo de este umbral, pero a veces cometen errores. Siempre que se realiza una compra grande y se alerta a las autoridades de la actividad sospechosa, puede llevar directamente a los criminales a intentar lavar su dinero sucio con Bitcoin. Sin embargo, a pesar del éxito de estos arrestos, las autoridades sólo pueden rastrear la actividad sospechosa en plataformas de intercambio registradas y conformes. En la deep web, no existen tales requisitos de información.

Bitcoin aún se encuentra en la mira de criminales

El arresto de Santoyo podría haber sido una victoria para las autoridades policiales mexicanas, pero se sospecha que el mercado oscuro de Bitcoin es más grande de lo que pueden ver.

La semana pasada, Chainalysis publicó un informe que muestra que los mercados negros de Bitcoin y otras criptodivisas han alcanzado un máximo histórico en ingresos anuales en 2020, incluso con un mes de sobra.

Cómo Chainalysis ayuda a atrapar a criminales

En 2014, los operadores de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Mt. Gox, revelaron que unos hackers habían vaciado 650.000 Bitcoin (con un valor aproximado de 500 millones de dólares en aquel momento). El caos que se produjo a continuación le dio una idea a Michael Gronager, fundador y CEO de Chainalysis: Ya que los libros de contabilidad de las cadenas son públicos, ¿qué pasaría si alguien creara una herramienta que examinara todos esos datos y rastreara el dinero roba...

"Mientras que los ingresos totales de los mercados de la dark net ya han superado los totales de 2019, el número total de compras, y los probables clientes también, ha caído significativamente, aunque las compras restantes son por valores más altos", dice el informe de Chainalysis.

Esto implica que los clientes de poca monta están dando la espalda a los mercados de la darknet, mientras que los grandes actores —como los que participan en la trata de personas o el comercio de drogas— no han disminuido en absoluto.