En Resumen
- CoinEx rechazó acusaciones de servir como conducto para fondos iraníes sancionados tras un informe de TRM Labs.
- TRM documentó más de $3.840 millones en flujos entre CoinEx y ViaBTC, vinculados a más de 60 entidades iraníes.
- EE.UU. ya incautó $1.000 millones en cripto de entidades iraníes y sancionó a Nobitex, el mayor exchange de Irán.
CoinEx negó el jueves las acusaciones de que el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles sirvió a sabiendas como conducto para miles de millones de dólares en fondos iraníes sancionados, rechazando un informe de The Wall Street Journal que se basó en gran medida en análisis de TRM Labs.
La firma de análisis cripto publicó una publicación en su blog estableciendo conexiones entre CoinEx y más de 60 plataformas iraníes, como Nobitex, que fue sancionada por Estados Unidos a principios de este mes por presuntamente facilitar el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones y pagos de ransomware.
Durante años, CoinEx ha mantenido una estrecha conexión con la plataforma conocida como el exchange de criptomonedas más grande de Irán, obteniendo exposición on-chain a entidades militares iraníes y sirviendo también como la "mayor contraparte externa" de Nobitex, según TRM.
CoinEx basó su defensa en la neutralidad, afirmando que opera como un exchange global que atiende a usuarios comunes en todo el mundo, sin vínculos oficiales con autoridades iraníes ni entidades sancionadas.
"Rechazamos firmemente cualquier narrativa que confunda la actividad de usuarios comunes con la evasión de sanciones a nivel estatal, y cualquier inferencia que equipare los flujos de fondos on-chain con el conocimiento, apoyo o participación de la plataforma en actividades ilícitas", señaló CoinEx en una publicación en X.
En los últimos siete años, más de $3.840 millones han fluido entre CoinEx y un pool de minería propiedad de la empresa matriz del exchange, ViaBTC, según muestran los datos de TRM. La firma describió a CoinEx como "el mayor salvavidas del ecosistema de criptomonedas de Irán".
Debido a que CoinEx, que debutó hace casi una década en Hong Kong, tiene exposición transaccional a más de 60 entidades que operan en Irán, TRM argumentó que "es poco probable que esta conectividad sea un comportamiento de mercado independiente".
Además, TRM alegó que la plataforma de CoinEx fue objeto de un esquema de lavado de dinero que duró un año y terminó este mes, en el que el exchange recibió $67 millones provenientes del banco central de Irán a través de una red de transferencias que se extendió por varias blockchains.
En X, CoinEx afirmó que actuó rápidamente después de que Nobitex fue sancionado para fortalecer la identificación de usuarios iraníes, implementar un geo-bloqueo integral, detectar transacciones sospechosas e intensificar las "acciones contra cuentas que utilizan la plataforma para actividades ilícitas".
Mientras tanto, informes recientes sugieren que el gobierno iraní ha aceptado Bitcoin como pago para transitar por el Estrecho de Ormuz, por donde alguna vez fluyó el 20% del suministro mundial de petróleo, el gobierno de Estados Unidos ha sido proactivo, según el secretario del Tesoro Scott Bessent.
Días antes de que Nobitex fuera sancionado junto con otros tres exchanges, Bessent indicó que Estados Unidos había incautado $1.000 millones en criptomonedas de entidades vinculadas a Irán. En ese momento, planteó que algunas personas "podrían no haberse dado cuenta de que su billetera había sido confiscada".