Tips

  • Más de 147.000 Bitcoin, con un valor de alrededor de 1.400 millones de dólares, han sido lavados a través de intercambios criptomonedas este año.
  • La empresa de seguridad Blockchain Peckshield ha rastreado más de 40.000 Bitcoin desde direcciones de "alto riesgo" enviadas a la central de Singapur Huobi.
  • Otros 1.59 billones de dólares en fondos de alto riesgo pueden haber sido procesados a través de mezcladores de monedas.

Después de un año de rigurosos análisis, la empresa de seguridad Peckshield afirma haber rastreado más de 1.400 millones de dólares de Bitcoin lavado a través de múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas en 2020.

"Clasificamos las bolsas con la mayor cantidad de dinero robado", dice el informe traducido de Peckshield, publicado el 14 de julio. "Los diez primeros intercambios fueron: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb, y Coinbase."

Según los investigadores de Peckshield, el Bitcoin en cuestión se origina en varias direcciones llamadas de "alto riesgo", incluyendo aquellas implicadas en ataques de hackers y actividad de "Darknet".

Sólo en los últimos seis meses, los detectives de la blockchain han rastreado un total de 13.927 transacciones de alto riesgo, que suman un total de 147.000 Bitcoin (1.400 millones de dólares), que fluyen hacia varias plataformas importantes.

Huobi, con sede en Singapur, fue el más afectado por las entradas de alto riesgo, con más de 40.000 Bitcoin (364 millones de dólares) enviados a la bolsa. Muy cerca se encuentra Binance, con más de 25.000 Bitcoin (227 millones de dólares) supuestamente lavados a través de la plataforma.

Entradas ilegales de bitcoin en los intercambios durante 2020. Imagen: Peakshield

Mezclándose con la gente equivocada

Los 1.400 millones de dólares estimados pueden ser sólo una gota en el agua. Los investigadores de Peckshield advierten que 1.590 millones de dólares en fondos de alto riesgo se movieron a los mezcladores de monedas para confundir el movimiento.

La mezcla de monedas parece ser un método popular para los lavadores de dinero que buscan ofuscar su Bitcoin.

A principios de este mes, el infame hack "Blueleaks" reveló que el FBI está rastreando el lavado de dinero en la deep web. El volcado de datos de 270GB de documentos policiales, expuesto por el colectivo de hackers Anonymous, detalla varios casos en los que los ladrones supuestamente usaron intercambios 'instantáneos' como el panameño MorphToken para limpiar el Bitcoin sucio cambiándolo por Monero.

Huobi y Binance pueden haber sido señalados por Peckshield, pero no están solos. En junio, los analistas de Ciphertrace revelaron que el intercambio entre pares LocalBitcoins también ha sido utilizado por los lavadores de dinero. Según un informe, el 12,01% de todos los Bitcoins recibidos por LocalBitcoins en 2019 procedían directamente de fuentes criminales.

Ahora, siguiendo la estela del hack de Twitter de esta semana, los estafadores probablemente buscan lavar un poco más de Bitcoin. La gran pregunta es: ¿por qué no usaron Monero?