En Resumen
- Un tribunal federal condenó a Daren Li a 20 años de prisión por liderar una estafa cripto de $73 millones que apuntó a víctimas en EE.UU. mediante plataformas falsas.
- Li huyó en diciembre tras cortar su dispositivo de monitoreo electrónico y permanece prófugo, con ocho conspiradores ya declarados culpables en el caso.
- TRM Labs señaló que los centros de estafas como el de Li se encuentran entre las mayores industrias de cibercrimen, rivalizando con el tráfico de drogas.
Un tribunal de Estados Unidos condenó al organizador de una estafa cripto a 20 años de prisión por su papel en un esquema global de fraude y lavado de dinero de $73 millones, aunque permanece prófugo después de huir del monitoreo electrónico.
Un juez federal en California condenó a Daren Li, ciudadano dual de China y St. Kitts y Nevis, en ausencia por su papel en una conspiración global de estafa de inversión cripto que, según los fiscales de EE.UU., apuntó a víctimas estadounidenses a través de redes sociales, plataformas de citas y sitios web de trading falsificados, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.
Los fiscales señalaron que los conspiradores ganaban la confianza de las víctimas a través de mensajes no solicitados y relaciones en línea, para luego canalizarlas hacia plataformas cripto falsificadas o haciéndose pasar por agentes de soporte técnico para extraer fondos, en una técnica llamada "pig butchering".
El tribunal también impuso un período de tres años de libertad supervisada, según afirmaron las autoridades, después de que Li huyera en diciembre al cortar un dispositivo de monitoreo electrónico.
Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, dijo a Decrypt que los centros de estafas como el que Li operaba desde Camboya "ahora se encuentran entre las industrias de cibercrimen organizado más grandes del mundo, rivalizando o superando muchas formas de tráfico de drogas y ransomware en ingresos totales".
"Lo que los distingue es la escala y la consistencia", afirmó Redbord. "Generan flujo de efectivo continuo, apuntan a víctimas a nivel global y se basan en modelos de ingeniería social repetibles en lugar de ataques episódicos, y las criptomonedas aceleran este modelo al permitir el movimiento rápido, la estratificación y la consolidación de fondos".
Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración de lavado de dinero vinculada a fraude de inversión cripto, y es el primer receptor de fondos de víctimas en el caso en ser sentenciado, con ocho conspiradores ya declarándose culpables.
Al menos $73,6 millones en dinero de víctimas fue depositado en cuentas vinculadas a la red, incluyendo casi $60 millones canalizados a través de empresas fantasma de EE.UU., antes de ser convertidos a cripto.
La sentencia llega en medio de un mayor escrutinio internacional sobre las operaciones de estafas en el Sudeste Asiático.
En noviembre, Interpol designó formalmente las redes de complejos de estafas como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora se encuentra en el núcleo de la industria en expansión.
El mes pasado, China ejecutó a 11 miembros del clan Ming detrás de complejos de estafas en Myanmar vinculados a más de $1.400 millones en fraude y al menos 14 muertes, mientras que cinco miembros de la familia rival Bai también fueron condenados a muerte en noviembre por operar docenas de centros de estafas.