En Resumen
- El Servicio de Aduanas de Corea remitió a fiscales a tres ciudadanos chinos por presuntamente lavar $101 millones en criptomonedas.
- Los sospechosos movieron 148.900 millones de wones entre septiembre de 2021 y junio de 2025 usando cuentas cripto y bancarias coreanas.
- Más del 80% de los delitos de divisas detectados en cinco años en Corea del Sur estuvieron relacionados con transacciones cripto.
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur desmantelaron una presunta operación de lavado de criptomonedas que involucró más de $101 millones.
Tres ciudadanos chinos fueron remitidos a fiscales luego de que el Servicio de Aduanas de Corea descubriera un presunto esquema de lavado de criptomonedas que movió fondos a través de fronteras nacionales, según un reporte de Yonhap News Agency publicado por Korea Times el lunes.
Funcionarios del Servicio de Aduanas de Corea dijeron que el caso involucró el movimiento transfronterizo de criptomonedas, en el que los sospechosos "presuntamente lavaron 148.900 millones de wones entre septiembre de 2021 y junio del año pasado" al "explotar cuentas de criptomonedas domésticas y extranjeras, así como cuentas bancarias coreanas".
La agencia no nombró ningún exchange, intermediario o institución financiera, ni detalló los métodos utilizados para transferir los fondos.
Las autoridades no revelaron las identidades de los sospechosos, confirmaron si se realizaron arrestos, o indicaron si se incautaron o congelaron activos. Los fiscales tampoco han anunciado si se presentaron cargos formales.
Al momento de esta publicación, el caso permanecía en etapa de remisión, y se espera que los fiscales determinen los próximos pasos.
Decrypt se comunicó con el Servicio de Aduanas de Corea y la Agencia Nacional de Policía de Corea para obtener comentarios, y actualizará este artículo en caso de recibir respuesta.
'Aplicación primero, regulación después'
Observadores dijeron a Decrypt que el caso refleja el enfoque de Corea del Sur de aplicación liderada para vigilar la actividad cripto transfronteriza bajo las leyes de cambio de divisas existentes, con las autoridades aduaneras al frente, mientras que las expectativas de cumplimiento para los exchanges se consideran en gran medida una continuación de la supervisión ya restrictiva.
"Esta medida demuestra claramente el enfoque de 'aplicación primero, regulación después' de Corea del Sur", señaló Siwon Huh, investigador de la firma de investigación cripto surcoreana Four Pillars, a Decrypt.
Las regulaciones del país, según Huh, "permanecen incompletas" debido a "conflictos entre el Banco de Corea y la Comisión de Servicios Financieros".
Sin una ley integral que rija los flujos cripto transfronterizos, Corea del Sur se apoya en las reglas de cambio de divisas, dejando la aplicación en gran medida en manos de funcionarios aduaneros, ya que las criptomonedas se han convertido en un canal común en casos de delitos de divisas, explicó Huh.
"Un punto notable es que la intervención de Corea del Sur en los movimientos transfronterizos de criptomonedas es liderada por el Servicio de Aduanas de Corea en lugar de las autoridades de supervisión financiera", afirmó Huh, citando datos de la agencia que indican que más del 80% ($6.800 millones) de los delitos de cambio de divisas detectados en los últimos cinco años estuvieron "relacionados con transacciones de criptomonedas".
Huh también señaló un caso separado descubierto en mayo de 2025, en el que las autoridades aduaneras dijeron que $38,7 millones (57.100 millones de wones) fueron transferidos ilegalmente entre Corea del Sur y Rusia a través de más de 6.000 transacciones usando la stablecoin USDT de Tether.
El caso muestra la "aplicación agresiva e impulsada por tecnología" de Corea del Sur bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales de 2024, según señaló Alexandre Philippine, cofundador del acelerador Web3 SkryLabs, a Decrypt.
"Con un aumento del 40% en las incautaciones de criptomonedas reportadas por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) en 2025, señala una política de 'regular primero' para frenar la evasión de sanciones en medio de tensiones globales", agregó.
La última investigación podría "aumentar el cumplimiento" para los actores locales y exigir "marcación de transacciones en tiempo real y auditorías AML más estrictas", a medida que el país formaliza sus marcos, "alineándose con los estándares del FATF y reflejando la ola de represión más amplia de Asia", añadió Philippine.
Ese enfoque se produce mientras Corea del Sur endurece la supervisión cripto, con las autoridades aumentando los controles AML y la coordinación en torno a los flujos transfronterizos.
El caso parece reflejar cómo las autoridades de aplicación de la ley de Corea del Sur "están construyendo un marco de coordinación interinstitucional más sofisticado", señaló Tim Sun, investigador senior en Hashkey, a Decrypt. "La lógica regulatoria central ha pasado de simplemente combatir el fraude relacionado con criptomonedas a ejercer un control más estricto".
Divulgación: HashKey Holdings Limited, a través de HashKey Capital, es uno de los 22 inversores en un Decrypt editorialmente independiente.