Tips

  • Silviu Catalin Balaci confesó que era uno de los operadores del esquema masivo Ponzi BitClub Network.
  • El programador rumano confirmó que BitClub estafó a sus víctimas por lo menos 722 millones de dólares en Bitcoin.
  • Ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Silviu Catalin Balaci ha confesado que fue uno de los individuos detrás de BitClub Network, un esquema Ponzi de criptomonedas que desvió al menos 722 millones de dólares en Bitcoin de sus inversores, según la oficina del fiscal del distrito de Nueva Jersey.

Durante una videoconferencia con la Jueza de Distrito de EE.UU. Claire Cecchi, Balaci, una programadora rumana de 35 años que fue arrestada en Alemania el pasado mes de diciembre, confirmó que participó en "un fraude de transacciones así como en la oferta y venta de valores no registrados en relación con su papel en la Red BitClub".

"Balaci asistió a Goettsche y Medlin en la creación y operación de la Red BitClub y sirvió como programador de la Red BitClub", explicó la declaración.

Ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Como informó Decrypt el 12 de diciembre de 2019, los fiscales acusaron a Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks y Silviu Catalin Balaci de dirigir BitClub, un fraude masivo relacionado con criptomonedas.

Mientras el plan estaba activo, supuestamente lograron atraer fondos de miles de víctimas bajo el pretexto de invertir en fondos comunes de minería de criptomonedas y los alentaron a atraer nuevos participantes.

En su declaración, Balaci confirmó que el BitClub nunca tuvo una pool minera rentable, sin embargo, los activos de sus víctimas fueron desviados constantemente desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019.

"Como parte del plan, Balaci y Goettsche discutieron que el público objetivo de la Red BitClub serían inversores 'tontos', a los que se refirieron como 'ovejas', y tramaron que 'construirían todo este modelo a espaldas de idiotas'", señaló la Fiscalía.

Recientemente, el presunto jefe de BitClub, Russ Medlin, también fue arrestado en Indonesia. Después de evadir a los agentes de la ley durante meses, finalmente fue atrapado por cargos sexuales después de que tres menores de edad fueran vistas saliendo de su apartamento en Yakarta. Al final, parece que el karma siempre llega.