La policía australiana ha acusado a cuatro personas por su presunta participación en una red de lavado de dinero con base en Queensland que está acusada de mover $123 millones en efectivo ilícito hacia criptomonedas.
El 5 y 6 de junio, el Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderado por la Policía Federal Australiana (AFP), junto con el Grupo de Trabajo Conjunto de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) y otras agencias, ejecutó 14 operativos dirigidos en Brisbane y la Costa Dorada tras una investigación federal de 18 meses, según un comunicado del lunes de la Oficina Tributaria Australiana.
Los investigadores descubrieron criptomonedas valoradas en $110.370, junto con $30.000 en efectivo físico, dispositivos encriptados, documentos empresariales, vehículos, propiedades y cuentas bancarias.
Las autoridades alegan que el esquema canalizó dinero de drogas y ganancias criminales a través de una empresa de seguridad de la Costa Dorada que ofrecía servicios de transporte blindado, luego lavó los fondos usando empresas fachada, ventas de autos clásicos y exchanges de criptomonedas.
La empresa está acusada de convertir volúmenes masivos de efectivo físico en criptomonedas para ocultar su origen.
"Alegamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionalmente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, y se distanció de los fondos para tratar de evitar ser atrapados por las autoridades", dijo el Superintendente Detective de la AFP Adrian Telfer en un comunicado del lunes.
Un hombre de 32 años de Heathwood en Brisbane, acusado de lavar $6.160.000 durante 15 meses, ha sido puesto en custodia preventiva y comparece en la corte hoy.
Las autoridades afirman que usó una empresa de promoción de ventas, registrada a nombre de su esposa como "directora testaferro", para recibir fondos de la empresa de seguridad.
El director y gerente general de la empresa, ambos de Maudsland, obtuvieron fianza después de ser acusados de manejar ganancias de crimen general por más de $6.400.000.
Un hombre de 58 años de West End, vinculado a un concesionario de autos clásicos acusado de lavar $4.100.000, también enfrenta múltiples cargos por lavado de dinero.
Criptomonedas y lavado de dinero
El caso muestra cómo las criptomonedas se usan cada vez más para ocultar fondos ilícitos, con las autoridades australianas advirtiendo que es una herramienta favorita del crimen organizado.
CACT ha restringido más de $110 millones en activos en el último año, gran parte relacionada con criptomonedas, llevando las incautaciones totales desde 2019 a $1.200 millones.
En julio de 2024, el CACT liderado por la AFP restringió $333.779 en criptomonedas como parte de una incautación de activos de $10.100.000 en el caso de lavado de dinero de la Costa Dorada.
Los activos restringidos también incluyeron siete propiedades por valor de $8.400.000, $1.120.000 en efectivo y más de $76.000 mantenidos en múltiples cuentas bancarias.
El mes pasado, un hombre de Queensland perdió un portafolio de $2.900.000, incluyendo una mansión frente al mar y casi 25 BTC, después de que AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, señalara actividad sospechosa vinculada a un robo de criptomonedas de 2013.