En Resumen
- Telegram desmanteló Haowang Guarantee, el mayor mercado negro cripto jamás visto en línea, vinculado al blanqueo de más de $27.000 millones.
- La acción siguió a un informe de Elliptic que expuso la venta de USDT lavados, identidades falsas y herramientas para estafas del sudeste asiático.
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. también señaló al Grupo Huione, empresa matriz de Haowang, como una amenaza de lavado de dinero.
Telegram ha terminado con el mercado negro de criptomonedas más prolífico jamás visto en línea, acabando una red que ayudó a blanquear más de $27.000 millones en estafas cibernéticas de Asia.
El lunes, la plataforma de mensajería prohibió miles de cuentas vinculadas a Haowang Guarantee, anteriormente llamada Huione Guarantee, obligando al mercado ilícito a cerrar casi de inmediato.
"Telegram bloqueó todos nuestros NFT, canales y grupo... Haowang Grarantee cesará operaciones a partir de ahora", se lee en un comunicado publicado en el sitio web de Haowang.
La firma de análisis blockchain Elliptic, que ha rastreado la plataforma desde mediados de 2023, informó que los vendedores que operaban a través de Haowang vendían USDT blanqueados, datos robados, identificaciones falsas y herramientas utilizadas para abusar de trabajadores atrapados en complejos de estafas en el sudeste asiático.
🚨 Elliptic research leads to the shutdown of the two largest online criminal marketplaces of all time 🚨
On May 13, 2025, @telegram took decisive action to shut down Huione Guarantee and Xinbi Guarantee — two vast illicit marketplaces operating on its platform — following… pic.twitter.com/PJ4OMD4iZ9
— Elliptic (@elliptic) May 15, 2025
Telegram confirmó la eliminación de las comunidades mencionadas en los hallazgos de Elliptic y reiteró su política de prohibir el lavado de dinero y la actividad relacionada con estafas, según un informe de Wired.
"Esto es una gran victoria", dijo Tom Robinson, cofundador de Elliptic, calificando la operación como un golpe importante a la infraestructura detrás del fraude cibernético industrializado.
Un portavoz de Telegram confirmó la aplicación a Wired, diciendo que la empresa había eliminado múltiples redes destacadas en investigaciones de terceros, incluidas aquellas citadas por Elliptic y mencionadas en la cobertura de prensa.
En un informe de enero, Elliptic llamó a Huione "el mercado ilícito en línea más grande que haya operado jamás", superando en escala y volumen financiero a Silk Road y AlphaBay.
La medida también sigue a una acción de cumplimiento por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., que a principios de este mes propuso designar al Grupo Huione, la empresa matriz de Haowang, como una "preocupación principal de lavado de dinero".
Entre agosto de 2021 y enero de 2025, funcionarios del Tesoro alegan que el Grupo Huione procesó más de $4.000 millones en dinero sucio, incluidos $37 millones vinculados a ciberataques norcoreanos y $300 millones de estafas de despiece de cerdos y de inversión dirigidas a ciudadanos estadounidenses.
En enero, Google Play eliminó la aplicación móvil de Huione Guarantee, y el banco central de Camboya revocó la licencia de su brazo de pagos, Huione Pay.
Los derivados de Haowang llenan el vacío
El colapso de Haowang no ha detenido la mutación del sistema.
El último informe de Elliptic muestra que Xinbi Guarantee, otro mercado basado en Telegram con 233.000 usuarios, sigue activo después de procesar al menos $8.400 millones en fondos cuestionables.
Algunos de los vendedores de Xinbi anuncian explícitamente el lavado de fondos de estafas de "pig butchering" y fraudes basados en chat dirigidos a occidentales.
Elliptic también rastreó fondos del hackeo de $235 millones de WazirX, atribuido al Grupo Lazarus de Corea del Norte, directamente a billeteras vinculadas a Xinbi y Huione.
La firma dice que los operadores de Haowang podrían ahora cambiar a una tercera marca de mercado negro, Tudou Guarantee, que ya está viendo un aumento en usuarios.