Bitcoin de origen ilícito es mayormente lavado en Localbitcoins, reporta Ciphertrace

La plataforma de intercambio de Bitcoin, Localbitcoins, resultó ser el principal destino para el lavado de criptomonedas de origen ilícito en 2019, según un informe reciente publicado por la empresa de seguridad de blockchain CipherTrace.

Los analistas estimaron que Finlandia estaba a la cabeza el año pasado por la cantidad de fondos ilícitos transferidos a las plataformas del país: el 12,01% de todas las monedas que se enviaron a los intercambios digitales finlandeses tenían un origen delictivo.

El principal culpable fue la plataforma finlandesa LocalBitcoins, uno de los mayores mercados peer-to-peer, donde los individuos pueden venderse directamente Bitcoin unos a otros. Recibió más del 99% de estos fondos criminales, convirtiéndose en la plataforma que recibió la mayor cantidad de Bitcoin ilícito por tercer año consecutivo, según el informe.

Hemos contactado con LocalBitcoins y actualizaremos esta historia si tenemos noticias.

Las plataformas de intercambio de Bitcoin que están detrás de Localbitcoins

Detrás de Localbitcoins están los intercambios que CipherTrace conectó con Rusia, que representan el 5,23% de Bitcoin y que estaban directamente relacionados con actividades maliciosas como rescates, hackeos, mercados oscuros y otras prácticas ilegales.

"Al examinar más a fondo las interacciones de las bolsas rusas, los investigadores de CipherTrace descubrieron que el 86,8% de los BTC delictivos recibidos directamente por las bolsas rusas en 2019 procedían de Hydra Market, un mercado oscuro ruso que figura en el informe CAML de CipherTrace para el cuarto trimestre de 2019", declaró la empresa.

Los siguientes en la lista son el Reino Unido y China con el 0,69% y el 0,31% del criptomonedas ilícitas recibidas, respectivamente, mientras que la cuota de las bolsas alemanas, japonesas y americanas es inferior al 0,1%. CipherTrace no reveló los nombres de estas plataformas comerciales en el informe.

No todo es malo.

Al mismo tiempo, la cantidad de Bitcoin ilícitos que entran en los intercambios de criptomonedas como Localbitcoins y otras plataformas centralizadas y p2p en todo el mundo se ha reducido a la mitad en comparación con el año anterior.

"Esta tendencia marca un mínimo en tres años para los intercambios de criptomonedas en todo el mundo, con un promedio de sólo el 0,17% de los fondos recibidos por los intercambios en 2019 procediendo directamente de fuentes delictivas", continuó la empresa, señalando el número de plataformas que han endurecido sus requisitos contra el blanqueo de dinero.

Simultáneamente, el volumen de robos, piratería y fraudes de criptografía durante los cinco primeros meses de 2020 ya ha ascendido a 1.360 millones de dólares, frente a los 4.500 millones de dólares de todo el año 2019.

"El mayor contribuyente a esta elevada cifra es un esquema Ponzi chino de mil millones de dólares llamado Wotoken", señaló CipherTrace, añadiendo que "La estafa prometía a los inversores rendimientos poco realistas utilizando un software de trading algorítmico inexistente". En última instancia, un operador de Wotoken (con vínculos al infame esquema Ponzi PlusToken) robó un estimado de 1.000 millones de dólares en criptomonedas a más de 715.000 víctimas".

Entretanto, los analistas también señalaron que el año 2020 podría establecer nuevos récords en cuanto a las cantidades de criptomonedas robadas por los atacantes.

El año pasado, CipherTrace atribuyó las principales pérdidas al "trabajo de los iniciados", mientras que en 2020 los estafadores comenzaron a explotar activamente la pandemia de coronavirus. Se han observado muchas campañas en esta esfera que tenían por objeto reunir datos personales de los usuarios bajo la apariencia de diversos funcionarios y grupos.